全球百事通！中遠海控: 中遠海控第六屆監事會第十四次會議決議公告

股票簡稱：中遠海控      股票代碼：601919   公告編號：2022-078

        中遠海運控股股份有限公司

(相關資料圖)

      第六屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠海控”、“公司”）

第六屆監事會第十四次會議于2022年12月12日以通訊表決方式召開。

會議通知和議案材料等已按《中遠海運控股股份有限公司公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）規定及時報送審閱。應出席會議的監

事5人，實際出席會議的監事5人。會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議和表決，一致通過如下決議：

  同意根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法規、中遠海控《股

票期權激勵計劃（二次修訂稿）

             》（以下簡稱“《股票期權激勵計劃（二

次修訂稿）

    》”）的有關規定及公司 2022 年中期利潤分配方案，相應調

整股票期權激勵計劃行權價格且調整后行權價格不得低于公司股票

票面金額（即人民幣 1 元/股），調整后首次授予期權行權價格從人民

幣 2.28 元/股調整為人民幣 1 元/股，預留授予期權行權價格從人民

幣 1.82 元/股調整為人民幣 1 元/股。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  監事會對上述調整進行了核查，發表核查意見如下：根據中國證

監會《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規、規范性文件及

《股票期權激勵計劃（二次修訂稿）

               》、《公司章程》的有關規定及2022

年中期利潤分配方案，公司對股票期權激勵計劃行權價格進行調整，

情況屬實，程序合規，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處，

符合相關法律、法規及規范性文件規定。

  本項議案相關內容，詳見同日通過指定媒體發布的相關公告，公

告編號：2022-080。

  三、報備文件

  第六屆監事會第十四次會議決議

  特此公告。

                中遠海運控股股份有限公司監事會

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標簽： 中遠海控