全球百事通！中遠(yuǎn)海控: 中遠(yuǎn)海控第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

股票簡稱：中遠(yuǎn)海控      股票代碼：601919   公告編號：2022-078

        中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海控”、“公司”）

第六屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年12月12日以通訊表決方式召開。

會議通知和議案材料等已按《中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定及時報(bào)送審閱。應(yīng)出席會議的監(jiān)

事5人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事5人。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，一致通過如下決議：

  同意根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法規(guī)、中遠(yuǎn)海控《股

票期權(quán)激勵計(jì)劃（二次修訂稿）

             》（以下簡稱“《股票期權(quán)激勵計(jì)劃（二

次修訂稿）

    》”）的有關(guān)規(guī)定及公司 2022 年中期利潤分配方案，相應(yīng)調(diào)

整股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價(jià)格且調(diào)整后行權(quán)價(jià)格不得低于公司股票

票面金額（即人民幣 1 元/股），調(diào)整后首次授予期權(quán)行權(quán)價(jià)格從人民

幣 2.28 元/股調(diào)整為人民幣 1 元/股，預(yù)留授予期權(quán)行權(quán)價(jià)格從人民

幣 1.82 元/股調(diào)整為人民幣 1 元/股。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  監(jiān)事會對上述調(diào)整進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見如下：根據(jù)中國證

監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《股票期權(quán)激勵計(jì)劃（二次修訂稿）

               》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及2022

年中期利潤分配方案，公司對股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，

情況屬實(shí)，程序合規(guī)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處，

符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。

  本項(xiàng)議案相關(guān)內(nèi)容，詳見同日通過指定媒體發(fā)布的相關(guān)公告，公

告編號：2022-080。

  三、報(bào)備文件

  第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議

  特此公告。

                中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 中遠(yuǎn)海控