世界觀速訊丨中航沈飛: 中航沈飛股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600760      證券簡稱：中航沈飛        公告編號：2022-061

              中航沈飛股份有限公司

      第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中航沈飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

（以下簡稱“本次會(huì)議”）于 2022 年 12 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，

并于 2022 年 12 月 12 日在公司辦公樓會(huì)議室以通訊投票表決的方式召開。

  本次會(huì)議應(yīng)出席董事 10 名，實(shí)際出席董事 10 名。公司董事長錢雪松主持本

次會(huì)議，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于聘任中航沈飛總會(huì)計(jì)師的議案》

  《中航沈飛股份有限公司關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書及提名非獨(dú)立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于聘任中航沈飛董事會(huì)秘書的議案》

  《中航沈飛股份有限公司關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書及提名非獨(dú)立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《關(guān)于提名中航沈飛第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議

案》

  《中航沈飛股份有限公司關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書及提名非獨(dú)立董事

候選人的公告》（編號：2022-062）詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

  表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

    中航沈飛股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司