當(dāng)前速訊：廣宇集團(tuán): 廣宇集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  廣宇集團(tuán)股份有限公司             第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

證券代碼：002133    證券簡稱：廣宇集團(tuán)      公告編號：(2022)053

              廣宇集團(tuán)股份有限公司

         第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知

于2022年12月9日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月12日在杭州市平海

路8號公司六樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長王軼磊先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事9

人，實(shí)到9人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議以現(xiàn)場書面表決和書面通訊表決相結(jié)合的方式，審議了以下議案：

  一、《關(guān)于購買經(jīng)營性土地暨投資新項(xiàng)目公司事項(xiàng)的議案》

  本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于購買經(jīng)營性土地暨投資新項(xiàng)目公司事項(xiàng)的議

案》，根據(jù)公司最新年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的總體安排，以控制風(fēng)險(xiǎn)、保證經(jīng)營安全

為原則，在中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的

范圍內(nèi)，同意提請公司股東大會(huì)批準(zhǔn)2023年度新增購買經(jīng)營性土地暨投資新項(xiàng)目

公司的事項(xiàng)，具體如下：自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起的12個(gè)月內(nèi)，批

準(zhǔn)公司及子公司新增購買經(jīng)營性土地（包括但不限于通過土地競拍、合作開發(fā)、

股權(quán)收購、有限合伙份額認(rèn)購等方式直接或間接取得經(jīng)營性土地）的金額合計(jì)不

超過50億元人民幣，暨批準(zhǔn)公司及子公司投資新項(xiàng)目公司（專指用于開發(fā)前述已

購買的經(jīng)營性土地的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司）不超過50億元人民幣。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  二、《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度新增擔(dān)保總額的議案》

  本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度新增擔(dān)保總額的議案》，同意提

請股東大會(huì)審議：1.自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起的 12 個(gè)月內(nèi)，公司

新增對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度不超過 35 億元（含控股子公司對控

股子公司、控股子公司對其下屬控股子公司、控股子公司對上市公司提供擔(dān)保，

    廣宇集團(tuán)股份有限公司                第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

下同）。其中對資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下的對象提供擔(dān)保額度不超過 10 億元，對資產(chǎn)

負(fù)債率 70%以上（含 70%）的對象提供擔(dān)保額度不超過 25 億元。

   公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保，該子公司的其他股東按出資比例提

供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保。

   自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起的12個(gè)月內(nèi)的任一時(shí)點(diǎn)新增擔(dān)保的

余額不得超過前述擔(dān)保額度。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，

下同）披露的《廣宇集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)新增擔(dān)保的公告》（2

   三、關(guān)于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案

   本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》。同

意公司在 2023 年度繼續(xù)為公司（含各子分公司）客戶購房按揭貸款提供階段性

保證，本議案需提交公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

   表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

   四、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

   本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，

同意在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營所需資金前提下，公司及控股子公司使用

最高額不超過 15 億元人民幣的暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、短

期（不超過 12 個(gè)月）的理財(cái)產(chǎn)品。自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起 12

個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（2022-056 號）。獨(dú)立董

事對本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)。

   五、《關(guān)于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，

同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，

     廣宇集團(tuán)股份有限公司             第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

在 5000 萬元人民幣額度內(nèi)以自有及自籌資金開展聚氯乙烯、玉米、pta 和尿素

四大品種的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  詳情請見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（2022-057號）。獨(dú)立董事

對本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)。

  六、《關(guān)于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》

  本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分

析報(bào)告》，董事會(huì)認(rèn)為：子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，旨在規(guī)避或減少由

于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)引起的損失，降低商品價(jià)格不利變動(dòng)對子公司正常經(jīng)營

的影響，不進(jìn)行投機(jī)套利交易；公司及子公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，具有與套保業(yè)務(wù)相匹配的自有資金；嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)開展

業(yè)務(wù)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎操作。因此子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是

切實(shí)可行的，對公司的經(jīng)營是有利的。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  詳情請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司

開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

  七、《關(guān)于子公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

  本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，具體如

下：

久熙進(jìn)出口有限公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，只限于其進(jìn)出口業(yè)務(wù)所使用的主要結(jié)

算貨幣為美元或其他存在遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外幣幣種。開展外幣金額不得超過預(yù)

測付款或回款金額，且交割期與預(yù)測付款和回款期一致的外匯交易業(yè)務(wù)。

  為合理規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31

日止，前述業(yè)務(wù)公司將開展總額不超過 7000 萬美元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)（其他幣

種按業(yè)務(wù)發(fā)生日匯率折算）。董事會(huì)授權(quán)公司總裁辦公會(huì)議在此額度范圍內(nèi)根據(jù)

業(yè)務(wù)開展情況和實(shí)際需要審批遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，選擇合作銀行并辦理此業(yè)務(wù)所需

的各項(xiàng)手續(xù)。

   廣宇集團(tuán)股份有限公司             第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（2022-058 號）。獨(dú)立董事對本事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)。

  八、《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  本次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同

意公司于2022年12月28日（周三）召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-059 號）。

                            廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 廣宇集團(tuán) 股份有限公司