世界熱議:塔牌集團(tuán): 關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

     我們作為廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司

(資料圖)

獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議

的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

     一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見(jiàn)

其中非獨(dú)立董事候選人為鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、徐志鋒先生、

張宇洵先生，獨(dú)立董事候選人為李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生。我們認(rèn)為本次董事會(huì)

換屆選舉的董事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法、

有效。

徐志鋒先生、張宇洵先生，均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資

格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，不存在《公司法》、《公司

章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，

亦不是失信被執(zhí)行人。

選人的相應(yīng)條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)，

具有獨(dú)立董事資格證書，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事

的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執(zhí)行

人。

關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東合法權(quán)益的情況。

     綜上所述，我們同意上述 9 名董事候選人（其中獨(dú)立董事候選人 3 名）的提名，并同意將

該事項(xiàng)提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司需將上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深

圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議表決。

  二、關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》系基于水泥行業(yè)形勢(shì)的變化和

公司的實(shí)際情況，并結(jié)合區(qū)域、行業(yè)薪酬水平進(jìn)行的，有利于建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制，較好

地做到責(zé)任、業(yè)績(jī)、報(bào)酬相統(tǒng)一，體現(xiàn)薪酬與崗位價(jià)值、企業(yè)效益、能力擔(dān)當(dāng)?shù)纫蛩叵嗥ヅ洌?/p>

有利于進(jìn)一步規(guī)范公司的薪酬管理，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。修訂后《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員薪酬管理制度》符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在

損害公司或股東利益的情形。

  我們同意修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，并同意將該議案提交公司

  三、關(guān)于《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022－2024）》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事會(huì)制定的《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022－2024）》符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市

公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕3 號(hào)）及《公司章程》等關(guān)于公司利潤(rùn)分配、現(xiàn)金分紅

的相關(guān)規(guī)定，保持了公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，既兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，又充

分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小投資者利益的

情形。

  我們同意《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022－2024）》，并同意將該議案提交公司 2022 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （此頁(yè)無(wú)正文，為廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審

議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽署：

（李瑮蛟）         （徐小伍）          （姜春波）

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標(biāo)簽： 塔牌集團(tuán)