世界熱議:塔牌集團: 關于第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

                廣東塔牌集團股份有限公司

     我們作為廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《上市公司

(資料圖)

獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》

及《公司章程》《獨立董事工作制度》等有關規定，對公司第五屆董事會第二十四次會議審議

的相關議案發表如下獨立意見：

     一、關于董事會換屆選舉的獨立意見

其中非獨立董事候選人為鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、徐志鋒先生、

張宇洵先生，獨立董事候選人為李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生。我們認為本次董事會

換屆選舉的董事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的相關規定，合法、

有效。

徐志鋒先生、張宇洵先生，均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資

格，具備履行董事職責所必需的工作經驗、專業能力和職業素養，不存在《公司法》、《公司

章程》中規定禁止任職的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，

亦不是失信被執行人。

選人的相應條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗、專業能力、職業素養，

具有獨立董事資格證書，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事

的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行

人。

關規定，不存在損害股東特別是中小股東合法權益的情況。

     綜上所述，我們同意上述 9 名董事候選人（其中獨立董事候選人 3 名）的提名，并同意將

該事項提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。公司需將上述獨立董事候選人資料報送深

圳證券交易所，經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議表決。

  二、關于修訂《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的獨立意見

  公司本次修訂《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》系基于水泥行業形勢的變化和

公司的實際情況，并結合區域、行業薪酬水平進行的，有利于建立有效的激勵約束機制，較好

地做到責任、業績、報酬相統一，體現薪酬與崗位價值、企業效益、能力擔當等因素相匹配，

有利于進一步規范公司的薪酬管理，促進公司長遠健康發展。修訂后《董事、監事、高級管理

人員薪酬管理制度》符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，不存在

損害公司或股東利益的情形。

  我們同意修訂《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》，并同意將該議案提交公司

  三、關于《未來三年股東回報規劃（2022－2024）》的獨立意見

  公司董事會制定的《未來三年股東回報規劃（2022－2024）》符合《關于進一步落實上市

公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37 號）、《上市公司監管指引第 3 號——上市

公司現金分紅》（證監會公告〔2022〕3 號）及《公司章程》等關于公司利潤分配、現金分紅

的相關規定，保持了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，既兼顧了公司的可持續發展，又充

分重視對投資者的合理投資回報，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小投資者利益的

情形。

  我們同意《未來三年股東回報規劃（2022－2024）》，并同意將該議案提交公司 2022 年

第一次臨時股東大會審議。

  （此頁無正文，為廣東塔牌集團股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第二十四次會議審

議的相關事項發表獨立意見的簽字頁）

獨立董事簽署：

（李瑮蛟）         （徐小伍）          （姜春波）

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