寶新能源: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000690        證券簡稱：寶新能源            公告編號：2022-053

               廣東寶麗華新能源股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

資者的表決單獨計票。

   一、會議召開和出席情況

   召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14：30

   召開地點：廣東省梅縣華僑城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓二樓會議廳

   召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開

   召集人：公司董事會

   會議主持人：董事長鄒錦開先生

   本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章

程》的規定。

   （1）股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的股東 113 人，代表股份 797,468,133 股，占上市公司總股份

的 36.6502％。

   其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 350,031,238 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的股東 108 人，代表股份 447,436,895 股，占上市公司總股份的

     （2）中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東 107 人，代表股份 392,466,895 股，占上市公司總

股份的 18.0371％。

   其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

   通過網絡投票的中小股東 107 人，代表股份 392,466,895 股，占上市公司總股份的

     二、議案審議表決情況

     （1）審議通過公司《董事、監事及高級管理人員薪酬與績效考核管理制度》

     總表決情況：

   同意786,598,433股，占出席會議所有股東所持股份的98.6370％；反對10,776,900

股，占出席會議所有股東所持股份的1.3514％；棄權92,800股（其中，因未投票默認棄

權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0116％。

   表決結果：通過。

     （2）審議通過公司董事、高級管理人員2022年度薪酬與績效考核方案

     總表決情況：

   同意436,567,195股，占出席會議所有股東所持股份的97.5707％；反對10,776,900

股，占出席會議所有股東所持股份的2.4086％；棄權92,800股（其中，因未投票默認棄

權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0207％。

     中小股東總表決情況：

   同 意 381,597,195 股 ，占出席 會議的 中小 股東所持 股份的 97.2304 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0236％。

   出席股東廣東寶麗華集團有限公司、鄒錦開、丁珍珍、鄒孟紅、王華清已回避表

決。

   表決結果：通過。

     （3）審議通過公司監事2022年度薪酬與績效考核方案

     總表決情況：

  同意 436,567,195 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5707％；反對 10,776,900

股，占出席會議所有股東所持股份的 2.4086％；棄權 92,800 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0207％。

     中小股東總表決情況：

  同 意 381,597,195 股 ，占出席 會議的 中小 股東 所持 股份的 97.2304 ％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0236％。

  出席股東廣東寶麗華集團有限公司、鄒錦開、丁珍珍、鄒孟紅、王華清已回避表

決。

  表決結果：通過。

     （4）審議通過關于確認公司非獨立董事、高級管理人員 2019-2021 年度薪酬情況

的議案

     總表決情況：

  同意 436,102,595 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.4668％；反對 11,334,300

股，占出席會議所有股東所持股份的 2.5332％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

     中小股東總表決情況：

  同意381,132,595股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1120％；反對11,334,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8880％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權

  出席股東廣東寶麗華集團有限公司、鄒錦開、丁珍珍、鄒孟紅、王華清已回避表

決。

  表決結果：通過。

     （5）審議通過關于確認公司監事 2019-2021 年度薪酬情況的議案

     總表決情況：

  同意 436,102,595 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.4668％；反對 11,334,300

股，占出席會議所有股東所持股份的 2.5332％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

     中小股東總表決情況：

  同意 381,132,595 股，占出席會議的中小股東所持股份的 97.1120％；反對 11,334,300

股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.8880％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  出席股東廣東寶麗華集團有限公司、鄒錦開、丁珍珍、鄒孟紅、王華清已回避表

決。

  表決結果：通過。

     （6）審議通過關于 2023 年度為全資子公司廣東寶麗華電力有限公司、陸豐寶麗

華新能源電力有限公司日常經營融資提供擔保的議案

     總表決情況：

  同意 787,571,933 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.7591％；反對 9,896,100

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.2409％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

     中小股東總表決情況：

  同意382,570,795股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4785％；反對9,896,100

股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5215％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權

  出席股東王華清已回避表決。

  表決結果：通過。

     （7）審議通過關于 2023 年度在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款、結算業務

的關聯交易議案

     總表決情況：

  同意 785,772,033 股，占出席會議所有股東所持股份的 98.7563％；反對 9,896,100

股，占出席會議所有股東所持股份的 1.2437％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

     中小股東總表決情況：

  同意 382,570,795 股，占出席會議的中小股東所持股份的 97.4785％；反對 9,896,100

股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.5215％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  出席股東鄒錦開已回避表決。

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序和表決結果均符合法律、法規、

規范性文件和公司《章程》的規定，合法、有效。

  四、備查文件

限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議》；

   《廣東法制盛邦律師事務所關于廣東寶麗華新能源股份有限公司 2022 年第二次

臨時股東大會見證法律意見書》。

  特此公告。

                          廣東寶麗華新能源股份有限公司

                               董   事   會

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標簽： 臨時股東大會 寶新能源