世界百事通！同仁堂: 同仁堂關于公司獨立董事辭職的公告

證券代碼：600085      證券簡稱：同仁堂      公告編號：2022-038

              北京同仁堂股份有限公司

              關于公司獨立董事辭職的公告

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司獨立董事譚

紅旭先生遞交的書面辭職報告，譚紅旭先生因個人工作安排原因申請辭去公司第

九屆董事會獨立董事職務及董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員

會主任委員職務。辭職后，譚紅旭先生將不在公司擔任任何職務。

  鑒于譚紅旭先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之

一，根據《上市公司獨立董事規則》、

                《上海證券交易所股票上市規則》及《公司

章程》等相關規定，其辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。

在新任獨立董事就任前，譚紅旭先生仍將按照法律法規、部門規章等相關規定履

行獨立董事職責。公司董事會將按照有關規定，盡快完成新任獨立董事的補選工

作。

  譚紅旭先生擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，為公司規范運作發

揮了積極作用。公司及董事會對譚紅旭先生在任職期間為公司做出貢獻表示衷心

感謝！

  特此公告。

                         北京同仁堂股份有限公司董事會

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標簽： 獨立董事