榮盛發(fā)展: 第七屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼：002146   證券簡稱：榮盛發(fā)展   公告編號：臨 2022-124 號

          榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第七屆董事

會第二十次會議通知于 2022 年 11 月 22 日以書面及電子郵件等方式

送達全體董事，2022 年 11 月 25 日以通訊表決方式召開。會議應出

席董事 9 人，實際出席董事 9 人，本次董事會會議的召開符合法律法

規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了以下議案：

  （一）

    《關于擬變更 2022 年度審計機構的議案》

  鑒于大華會計師事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)多年為公司提

供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)綜合評估及

審慎研究，公司擬聘任北京澄宇會計師事務所（特殊普通合伙）為公

司 2022 年度審計機構，為公司提供會計報表和內部控制審計等服務，

聘期一年。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可生效。

  具體內容詳見刊登于 2022 年 11 月 26 日《中國證券報》

                                  、《證券

時報》、

   《上海證券報》、

          《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公

司關于擬變更 2022 年度審計機構的公告》

                     。

  （二）

    《關于召開公司2022年度第六次臨時股東大會的議案》

  決定于2022年12月13日召開公司2022年度第六次臨時股東大會。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見刊登于2022年11月26日《中國證券報》、《證券時

報》、

  《上海證券報》

        、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

關于召開公司2022年度第六次臨時股東大會的通知》

                        。

  三、備查文件

  特此公告。

                        榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

                             董   事   會

                         二〇二二年十一月二十五日

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標簽： 榮盛發(fā)展