熱文：道氏技術: 第五屆董事會2022年第15次會議決議公告

證券代碼：300409     證券簡稱：道氏技術      公告編號：2022-114

              廣東道氏技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東道氏技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 25 日以

電子郵件、電話等方式向各位董事發出第五屆董事會 2022 年第 15 次會議的通

知,并于當日在子公司佛山市道氏科技有限公司會議室以現場及通訊表決相結合

的方式召開。本次會議為緊急召開會議，由董事長榮繼華先生主持，并在會議

上就緊急召開本次會議的情況進行了相應說明。本次會議應參與表決董事 8

人，實際參與表決董事 8 人；獨立董事劉連皂先生、蔣巖波先生、秦偉先生及

董事王海晴先生、劉鑫爐先生以通訊方式參加會議并表決。本次會議由董事長

榮繼華先生主持，公司監事余祖燈先生、何祥洪先生及王仕帥先生，副總經理

王光田先生及王健安先生，財務總監胡東杰先生，董事會秘書吳楠女士列席會

議。本次會議的召開及表決符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，會

議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  參會董事經認真審議，依照《公司章程》及相關法律法規通過以下決議：

  董事會全體董事審議后認為：公司子公司 JIANA HK LIMITED、廣東佳納能

源科技有限公司與浦項化學株式會社（以下簡稱“浦項化學”）簽訂《購買合同》

有利于提升公司產品的市場占有率，提高產品的毛利率，改善客戶結構，進一步

推動公司在新能源材料行業的發展，進一步增強公司的綜合競爭能力。浦項化學

在行業內商業信譽高，合同履約能力強，履約風險可控，公司子公司與浦項化學

簽訂《購買合同》符合公司和股東的利益。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

子公司擬簽訂日常經營重大合同的公告》。

  保薦機構民生證券股份有限公司出具了核查意見，具體內容詳見公司在巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《民生證券股份有限公司關于廣東道氏技

術股份有限公司子公司簽訂日常經營重大合同的核查意見》。

  表決結果為：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  因公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）業務發展迅速，

擴產項目進展順利，原材料購買和項目建設的資金需求加大，公司將對格瑞芬向

銀行、保險公司等金融機構申請貸款授信、關稅保證保險等業務增加擔 保額度

年度股東大會召開之日止，在上述額度范圍內，董事會提請股東大會授權公司法

定代表人簽署擔保合同等相關法律文件。上述擔保系為滿足子公司日常經營需要

而提供的必要擔保，擔保風險可控，符合公司的整體利益，沒有損害公司及公司

股東的利益。

  表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

對子公司格瑞芬增加擔保額度的公告》。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第五屆董事會 2022

年第 15 次會議相關事項的獨立意見》。

  此議案尚需提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

  公司擬于 2022 年 12 月 12 日（星期一）在佛山市道氏科技有限公司會議室

召開 2022 年第七次臨時股東大會，審議本次應提交股東大會審議的議案。本次

股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知》。

  表決結果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

經營重大合同的核查意見。

  特此公告。

                          廣東道氏技術股份有限公司董事會

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標簽： 道氏技術