全球觀焦點：電連技術: 關于部分募集資金投資項目延期的公告

  證券代碼：300679        證券簡稱：電連技術            公告編號：2022-107

                  電連技術股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可【2017】1102 號文《關于核準電連技術股

份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，電連技術股份有限公司（以下簡稱“公

司”）向社會首次公開發行 30,000,000 普通股（A 股），發行價格為每股 67.72 元，

募集資金共計人民幣 2,031,600,000.00 元，扣除承銷保薦費 166,028,000.00 元后的募

集資金為人民幣 1,865,572,000.00 元，減除其他發行費用人民幣 15,301,753.06 元，募

集資金凈額為人民幣 1,859,668,058.26 元。上述募集資金到位情況經立信會計師事務

所（特殊普通合伙）驗證，并于 2017 年 7 月 25 日出具信會師報字[2017]第 ZA15659

號驗資報告。

   為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                          《深圳證券交易所創業板股

票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司董事會為首次公

開發行股票的募集資金批準開設了募集資金專項賬戶，并與募集資金專戶 開戶銀行

及保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）簽訂了

《募集資金專戶存儲三方監管協議》，嚴格規范公司募集資金的存儲、使用、管理和

監督等。

     二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

     截至 2022 年 10 月 31 日，募集資金專戶余額為 105,964.06 萬元（含累計收到的

銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額 18,579.21 萬元，及用于購買理財產品的

                                                         單位：人民幣萬元

                       募集資金承諾投資 截至 2022 年 10 月 31           累計完成進

序號        募集資金承諾投資項目

                            總額               日累計投入               度

      增資合肥電連用于連接器產

      業基地建設項目

      深圳總部生產基地技改擴能

      項目

      研發中心升級建設及生產線

      自動化改造升級建設項目

      統產業基地項目

            合 計           192,162.52         98,581.95

     三、部分募集資金投資項目延期的情況及原因

     （一）部分募集資金投資項目延期的基本情況

     基于當前募投項目的實際投資進度，結合項目建設內容，在募投項目實施主體、

實施地點、投資用途、投資總額不變的情況下，公司擬延長部分募投項目的預計可使

用狀態日期，調整后募投項目達到預計可使用狀態的日期如下：

                           調整前項目達到預           調整后項目達到預計

     序號     募集資金承諾投資項目

                           計可使用狀態時間             可使用狀態時間

           增資合肥電連用于連接器

           產業基地建設項目

        深圳總部生產基地技改擴

        能項目

  （二）部分募集資金投資項目延期的原因

  （1）截至 2022 年 10 月 31 日，“增資合肥電連用于連接器產業基地建設項目”

的累計投入進度為 94.04%。目前，公司汽車連接器發展勢頭良好，主要客戶導入進

展順利，鑒于在長三角的客戶生產區域配置較為集中，合肥地區周邊客戶集聚，合肥

電連技術有限公司（以下簡稱“合肥電連”）汽車連接器基地的建設對于服務長三角

客戶有著重要意義。

   合肥連接器基地建設涉及的建設項目受新冠疫情反復因素影響，項目施工的手

續辦理、施工人員復工、裝修施工、竣工驗收手續等多方面工作均有所延緩，且本項

目由于前期退回合肥高新技術產業開發區（以下簡稱“合肥高新區”）120 畝土地，

部分道路、排水、消防需要重新施工驗收，導致整體項目的竣工驗收比預期進度有所

推遲。目前合肥電連進行的主廠房竣工驗收等工作已進入尾聲，鑒于市場客戶對汽車

連接器需求的增長，力爭盡快完成客戶審廠并早日投產。

  （2）公司 2019 年度第三次臨時股東大會審議通過了《關于轉讓募集資金投資項

目相關資產的議案》，同意公司全資子公司合肥電連與合肥高新區簽訂《關于收回合

肥電連技術有限公司 KN5-1 地塊(120 畝）土地的協議》（以下簡稱“收地協議”）。

KN5-1 地塊土地位于高新區石蓮南路與銘傳路交口西北角，面積 119,950 平方米

（179.93 畝）。合肥電連已在 KN5-1 地塊開展連接器產業化基地建設項目，已建成

土地范圍內建有 1 棟綜合服務樓，

經雙方協商，合肥高新區擬收回合肥電連名下 KN5-地塊 120 畝土地及地上附著物。

暫定需補償合肥電連 9，494.57 萬元補償款。該補償款已相當于在建工程支出，包含

在項目累計已投入金額，屆時按協議規定返還后將繼續用于合肥項目的投 資。截至

萬元。剩余補償款的收取時間對“增資合肥電連用于連接器產業基地建設項目”的實

施進度產生較大影響，目前正在與合肥高新區政府協商催繳剩余補償款。

   基于審慎原則，公司決定對“增資合肥電連用于連接器產業基地建設項目”達到

預定可使用狀態的日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

   截至 2022 年 10 月 31 日，“深圳總部生產基地技改擴能項目”的累計投入進

度為 63.50%。

   （1）隨著 5G 時代發展，新一代通信技術的應用進一步擴大智能消費電子市場

需求，也推動智能消費電子功能多樣化以及性能升級的競爭，加速精密電子元器件及

組件的升級換代及多元化創新，同時加快了消費電子產品迭代升級以及相 應產線的

更新換代。隨著 5G 產品研發及銷售的增多，研發轉制造端量產對設備精度要求大幅

上升，5G 產品的制造表現出產品制造設計、加工工藝等方面均需更高的要求，對于

產品流程組裝端的自動化要求迅速提升。公司基于自身研發需求及外部競 爭環境的

變化，進一步提高生產設備的智能化及先進性。受市場行情、公司銷售情況及疫情等

因素影響，生產及研發檢測用設備的合同洽談、確認與簽署，設備采購、運輸、安裝

及調試等有所延緩，項目實施周期有所延長。

   （2）根據 IDC 數據顯示：2022 年第一季度全球智能手機出貨量降至 3.14 億

臺，同比下降 8.9%；2022 年第二季度全球智能手機出貨量降至 2.86 億臺，同比下

降 8.7%；2022 年第三季度全球智能手機出貨量為 3.02 億臺，同比下降 9.7%。根據

中國信通院數據顯示：2022 年 1-8 月國內市場手機總體出貨量累計 1.75 億部，同比

下降 22.9%，其中，5G 手機出貨量 1.38 億部，同比下降 17.9%，占同期手機出貨量

的 78.9%。

   （3）公司消費電子類手機業務收入 2022 年前三季度相較于去年呈現下降趨

勢，手機行業出貨量處于近幾年歷史低位?！吧钲诳偛可a基地技改擴能項目”實

施進度一定程度上與公司的銷售規模、生產需求直接相關，公司出于對固定資產投

入節奏與生產需求合理匹配的考量，基于整個手機為主的消費類電子大環境不佳的

影響，項目投入進度有所延緩。

   （4）由于消費電子類手機業務收入在 2021 年第二季度后出現下降的趨勢，手

機類業務的訂單未出現增長，產能利用率情況亦出現下滑。公司從 2019 年開始已

經在規劃拓展包括國外的客戶為主的更多的其他資源，由于疫情的影響，國外客戶

拓展及訂單的洽談上出現了較大延遲，導致規劃中的海外重要客戶拓展及可能在

升出現了延遲。

  （5）高速高頻汽車連接器近年出現較快增長，主要受益于電動車滲透率不斷提

升，從而帶動汽車智能化的加速，相應的射頻連接需求也快速提升。目前從該行業的

競爭格局來看，目前海外連接器大廠暫時占據了絕大部分的市場份額。2021 年公司

汽車連接器產品完成銷售收入 3.12 億元，此類產品市場份額近年不斷提升，但絕對

份額相對還較低。

  （6）今年上半年以來，汽車行業受上海疫情影響，汽車廠商尤其是電動車產能

出現了一定的延遲，全年的產能計劃主要在今年下半年以及 2023 年實施。根據乘聯

會公布的今年 9 月份數據顯示：1-9 月新能源乘用車批發 434.1 萬輛，同比增長 115.4%。

內零售 387.7 萬輛，同比增長 113.2%。9 月新能源汽車零售滲透率首次突破 30%大關

達到 31.8%，較 2021 年 9 月的滲透率提升 11 個百分點。隨著國內自主品牌電動車的

快速發展，公司主要客戶在 2023 年開始將會進一步提升汽車電子的智能化水平，公

司的市場份額有望進一步提升，相關營收將會持續增長，為此，汽車連接器的產能投

入在未來幾年將會進入集中階段。

  公司將會在穩定原有產品的基礎上，深入研究市場的動態，不斷調整、穩步改善

產能的布局，在技改的方向上以及產能的安排上進一步地提升。因此，本著審慎的原

則，公司決定將“深圳總部生產基地技改擴能項目”延期至 2024 年 6 月 30 日。

  本次募集資金投資項目延期系在此前已延期基礎上再次延期，上述調 整后的項

目達到預定可使用狀態日期是公司在綜合考慮現時各項因素基礎上所作出 的估計，

公司將繼續做好募投項目的建設和信息披露工作，確保募投項目盡早實現投資效益。

   四、本次部分募集資金投資項目延期情況的影響

  本次對部分募集資金投資項目延期是根據項目實際情況綜合分析后作 出的審慎

決議，僅涉及項目達到預定可使用狀態時間的調整，未改變募投項目實施主體、募集

資金投資用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在改變或

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司經營產生不利影響，符合

公司長期發展規劃。

     五、審議程序及意見

     公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第

十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，獨立董事對該事

項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券對該事項發表了核查意見。根據相

關規定，公司本次募投項目延期事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審

議。

     （一）董事會審議情況

     公司于 2022 年 11 月 25 日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于

部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資

用途和投資規模不變的情況下，根據募投項目實際實施情況，對募集資金 投資項目

“增資合肥電連用于連接器產業基地建設項目”和“深圳總部生產基地技改擴能項目”

的預計可使用狀態日期進行延期。本次募投項目延期事項在董事會審批權限內，無需

提交股東大會審議。

     （二）獨立董事意見

     本次延期實施未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資規模及投資建設內容，

不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本事項

履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》等法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的相關規定。

我們同意對部分募集資金投資項目進行延期。

     （三） 監事會意見

     監事會認為：本次募集資金投資項目延期未改變項目建設的內容、投資總額、實

施主體，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情形。相關審批流程履行了必要的內部決策程序，符合上市公司募集

資金的相關規定。因此，監事會同意延長募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期。

  （四） 保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司部分募集資金投資項目延期事項，已經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見。該事項決策程序合法合規，符合

《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》、《上市

公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等中國證監會和

深圳證券交易所關于募集資金管理法規的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在

損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司部分募集資金投資項目延期的事項無異議。

  六、備查文件

延期的核查意見》。

  特此公告。

                         電連技術股份有限公司董事會

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標簽： 投資項目 募集資金