【快播報】民和股份: 第八屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002234         證券簡稱：民和股份              公告編號：2022-054

                山東民和牧業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載，誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）關于召開第八屆

董事會第四次會議的通知于2022年11月15日以電話通知、郵件和專人送達的形

式發(fā)出。會議于2022年11月25日以通訊方式在煙臺市蓬萊區(qū)南關路2號附3號公

司會議室召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人。會議由董事長孫憲

法主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，通過以下議案：

   表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

   公司實際控制人孫希民先生為北大荒寶泉嶺農牧發(fā)展有限公司（擔保對象之

母公司）副董事長，孫希民先生為關聯(lián)人，董事長孫憲法先生作為孫希民先生的

一致行動人，對本議案回避表決。

   公司《關于對外提供擔保暨關聯(lián)交易的公告》詳見巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》。《獨立董事關于公司對外提供擔保暨關聯(lián)交易的獨立意見》詳見巨潮

資訊網www.cninfo.com.cn。

   此議案尚需提交股東大會審議。

   表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

   《 關 于 召 開 2022 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》。

  三、備查文件

 特此公告。

                    山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會

                     二〇二二年十一月二十六日

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標簽： 民和股份