【快播報(bào)】民和股份: 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002234         證券簡(jiǎn)稱：民和股份              公告編號(hào)：2022-054

                山東民和牧業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   山東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）關(guān)于召開第八屆

董事會(huì)第四次會(huì)議的通知于2022年11月15日以電話通知、郵件和專人送達(dá)的形

式發(fā)出。會(huì)議于2022年11月25日以通訊方式在煙臺(tái)市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號(hào)附3號(hào)公

司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫憲

法主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下議案：

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   公司實(shí)際控制人孫希民先生為北大荒寶泉嶺農(nóng)牧發(fā)展有限公司（擔(dān)保對(duì)象之

母公司）副董事長(zhǎng)，孫希民先生為關(guān)聯(lián)人，董事長(zhǎng)孫憲法先生作為孫希民先生的

一致行動(dòng)人，對(duì)本議案回避表決。

   公司《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》。《獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》詳見巨潮

資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

   此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   《 關(guān) 于 召 開 2022 年 第 二 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

www.cninfo.com.cn、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》。

  三、備查文件

 特此公告。

                    山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二二年十一月二十六日

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標(biāo)簽： 民和股份