民和股份: 獨立董事關于公司對外提供擔保暨關聯交易的獨立意見

             山東民和牧業股份有限公司

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

(資料圖)

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》的有關規定，作為山

東民和牧業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司第八屆董事

會第四次會議《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》進行了認真審議，聽取了

董事會的介紹并查閱了相關資料，基于獨立、客觀的立場，發表獨立意見：

  在對相關事項進行了認真的了解和核查，我們同意將《關于對外提供擔保暨

關聯交易的議案》提交公司第八屆董事會第四次會議審議并發表事前認可意見如

下：

  我們認為，本次擔保暨關聯交易事項，未損害公司及中小股東的利益。我們

同意將《關于對外提供擔保暨關聯交易的議案》提交董事會審議，且此項議案董

事會審議通過后需提交股東大會審議。

  公司為北三峽養殖融資提供擔保，符合《上市公司監管指引第8號——上市

公司資金往來、對外擔保的監管要求》

                （證監會公告[2022]26號）和《公司章程》

的規定。公司在為擔保對象借款提供保證擔保的同時，寶泉嶺農牧的其他未擔保

股東提供相應反擔保，本次擔保公平、對等，分散了公司的責任風險，能夠保障

公司權益。

  公司實際控制人孫希民先生為寶泉嶺農牧副董事長，根據《深圳證券交易所

股票上市規則》的相關規定，本次擔保事項構成關聯交易。孫希民先生除任寶泉

嶺農牧副董事長以外，與其無其他關聯關系；其擔任寶泉嶺農牧副董事長是代表

公司利益，不存在因關聯方關系損害公司利益的情形。

  綜上，我們認為，本次擔保暨關聯交易事項，未損害公司及中小股東的利益。

我們同意公司為其擔保，并將該事項提交股東大會審議。

                    獨立董事：程永峰、梁蘭鋒、王德良

                      二〇二二年十一月二十五日

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標簽： 關聯交易 獨立董事 民和股份