世界視點(diǎn)!和林微納: 關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告
2022-11-25 17:08:19 來源:證券之星
證券代碼:688661 證券簡(jiǎn)稱:和林微納 編號(hào):2022-063
蘇州和林微納科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 征集投票權(quán)的時(shí)間:2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 6 日(上午 9:30—
? 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見:同意
? 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)的有關(guān)規(guī)定,蘇州和林微納科技股份
有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事江小三先生作為征集人,就公司擬于
議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人聲明
本人江小三作為征集人,按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委
托,就公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)提案公開征集股
東委托投票權(quán)而制作并簽署本公告。本人不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開征集上市公司
股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集投票權(quán)的情形,
并承諾在征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任,保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行,在信息披露媒體上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公
司獨(dú)立董事的職責(zé),所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投
票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意,征集人已簽署本公告,本公告的履行不會(huì)違
反法律法規(guī)或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
(一)公司基本情況
公司名稱 蘇州和林微納科技股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱 和林微納
股票代碼 688661
法定代表人 駱興順
董事會(huì)秘書 趙川
聯(lián)系地址 江蘇省蘇州高新區(qū)峨眉山路 80 號(hào)
聯(lián)系電話 0512-87176306
互聯(lián)網(wǎng)地址 www.novosns.com
電子信箱 zqb@uigreen.com
(二)本次征集事項(xiàng)
由征集人就 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的《關(guān)于公司<2022 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》公開征集委托投票權(quán)。
(三)征集委托投票權(quán)公告簽署日期:2022 年 11 月 26 日
三、本次股東大會(huì)基本情況
(一)會(huì)議召開時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間:2022 年 12 月 12 日 14 時(shí) 00 分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日
公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平
臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
(二)會(huì)議召開地點(diǎn)
江蘇省蘇州高新區(qū)峨眉山路 80 號(hào)
(三)需征集委托投票權(quán)的議案
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>
及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核
管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
本次股東大會(huì)召開的具體情況,詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)披露的《蘇州和林微納科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2022-061)。
四、征集人的基本情況
(一)本次征集投票權(quán)的征集人為公司獨(dú)立董事江小三,其基本情況如下:
江小三先生,1972 年生,中國(guó)國(guó)籍,無境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷,高級(jí)
會(huì)計(jì)師。1993 年 7 月至 1999 年 10 月,擔(dān)任南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系講師;1999 年
擔(dān)任立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人。2019 年 12 月至今擔(dān)任公
司獨(dú)立董事。
(二)征集人未持有公司股票,目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與
經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排;其
作為公司獨(dú)立董事,與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人以及與
本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由
征集人作為公司獨(dú)立董事,出席了公司于 2022 年 11 月 25 日召開的第一屆
董事會(huì)第二十一次會(huì)議,并且對(duì)與公司實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下
簡(jiǎn)稱“本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”)相關(guān)的《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法>的議案》、《關(guān)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案均投了同意票,發(fā)表了同意公司實(shí)施本
次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見,并同意公司董事會(huì)將以上事項(xiàng)提交股東大會(huì)
審議。
征集人認(rèn)為:公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展,有
利于對(duì)公司高管和骨干員工形成長(zhǎng)效的激勵(lì)機(jī)制,不存在損害公司及全體股東尤
其是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為限制性激勵(lì)對(duì)象的條件。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制
定了本次征集投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:
(一)征集對(duì)象
截至 2022 年 12 月 6 日下午交易結(jié)束時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二)征集時(shí)間:2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 6 日(上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00)。
(三)征集方式:采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
及指定媒體上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
(四)征集程序
托書(以下簡(jiǎn)稱:“授權(quán)委托書”)。
但不限于:
(1)委托投票股東為法人股東的,其應(yīng)提交法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
人代表證明書復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件;法人股東按本條規(guī)
定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章;
(2)委托投票股東為個(gè)人股東的,其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托
書原件、股東賬戶卡復(fù)印件;
(3)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公
證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表
簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址
送達(dá);
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下:
地址:江蘇省蘇州高新區(qū)峨眉山路 80 號(hào)
收件人:趙川
電話:0512-87176306
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核,全部滿
足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:
提交相關(guān)文件完整、有效;
(六)股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不相
同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無法判斷簽署時(shí)間的,以最后收
到的授權(quán)委托書為有效。
(七)股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,股東可以親自或委托代
理人出席會(huì)議。
(八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處
理:
之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的
授權(quán)委托自動(dòng)失效;
且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則
征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng),選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。
特此公告
征集人:江小三
附件:獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件:
蘇州和林微納科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《蘇州和林微納科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事
公開征集委托投票權(quán)的公告》、《蘇州和林微納科技股份有限公司關(guān)于召開 2022
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件,對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況
已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托蘇州和林微納科技股份有限公司
獨(dú)立董事江小三作為本人/本公司的代理人出席蘇州和林微納科技股份有限公司
表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見:
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草
案)>及其摘要的議案》
《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
(說明:對(duì)于每一議案均設(shè)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng),投票
時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄中打“√”,對(duì)于同一議案,只能在一處打“√”,多選
或漏選視為棄權(quán)。)
委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼:
委托股東持股數(shù):
委托股東證券賬戶號(hào):
簽署日期:
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
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