當前視點！龍泉股份: 第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002671       證券簡稱：龍泉股份         公告編號：2022-103

(資料圖片)

              山東龍泉管道工程股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次

會議于 2022 年 11 月 19 日以書面送達或電子郵件方式發出會議通知，并于 2022

年 11 月 22 日上午 9 時在公司四樓會議室以通訊表決方式召開。本次會議由公司

董事長付波先生主持，會議應出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。本次會議的召

集、召開程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議表決情況

   經與會董事審議，表決通過了以下議案：

司內部審計負責人的議案》；

   公司原內部審計負責人馬士席先生因工作調整，不再擔任公司內部審計負責

人職務。

   為保證公司內部審計相關工作順利開展，根據相關規定，經公司董事會審計

委員會提名，聘任黃亞先生（簡歷附后）為公司內部審計負責人，任期自本次董

事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

牌轉讓全資子公司淄博龍泉盛世物業有限公司 100%股權暨關聯交易的議案》

                                   ，

并提交公司股東大會審議；

   關聯董事付波先生、劉強先生回避表決。

   為聚焦公司主營業務發展，盤活公司資產，提高資產使用效率，回籠資金，

根據公司總體經營規劃，結合淄博龍泉盛世物業有限公司（以下簡稱“盛世物業

公司”）實際經營情況，公司擬與關聯方廣州市錦桂房地產開發有限公司（以下

簡稱“錦桂房地產公司”）簽署相關產權交易合同，將公司持有的盛世物業公司

權交易中心公開掛牌的成交價，即人民幣 14,776.00 萬元。

   《關于公開掛牌轉讓全資子公司淄博龍泉盛世物業有限公司 100%股權暨關

聯交易的公告》（公告編號：2022-104）內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、

                                       《證券時報》。

   公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

年第四次臨時股東大會的議案》

             。

   公司定于 2022 年 12 月 8 日召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議本次董

事會會議通過的需要提交股東大會審議的事項。

   《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》

                           （公告編號：2022-105）內

容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息

披露媒體《中國證券報》、《證券時報》。

   三、備查文件

   公司第五屆董事會第六次會議決議。

   特此公告。

                         山東龍泉管道工程股份有限公司董事會

                              二零二二年十一月二十三日

附件：

                 簡   歷

  黃亞先生：1985 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，

學士學位。曾任湯始建華（江蘇）國際貿易有限公司財務經理，現任山東龍泉管

道工程股份有限公司戰略運營模塊負責人、內部審計負責人。

  黃亞先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監

事、高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，黃亞先生未持有公司股份；黃亞

先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有

明確結論的情形；不存在曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢

平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

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標簽： 龍泉股份