福然德: 福然德股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：605050       證券簡稱：福然德        公告編號：2022-046

              福然德股份有限公司

       第二屆董事會第十九次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  福然德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知

于 2022 年 11 月 11 日以書面、郵件及通訊方式送達全體董事。會議于 2022 年

的董事 3 名，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長

崔建華先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》

的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于延長公司 2021 年度非公開發行 A 股股票股東大會決

議有效期的議案》

  公司 2021 年度非公開發行 A 股股票決議有效期為自公司 2021 年第一次臨時

股東大會審議通過之日起 12 個月。鑒于該有效期即將到期，公司目前尚未完成

本次非公開發行工作，為保證公司本次非公開發行事項的延續性和有效性以及保

證相關工作的順利推進，董事會擬將本次非公開發行 A 股股票股東大會決議有效

自前次有效期屆滿之日起延長十二個月（即延長至 2023 年 12 月 8 日）。除延長

上述有效期外，本次非公開發行股票事項的其他內容保持不變。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關于延長 2021 年度非公開發

行 A 股股票股東大會決議有效期的公告》（公告編號：2022-049）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《關于提請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司董事會同意于 2022 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司會議室召開 2022 年

第二次臨時股東大會。

  會議通知詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及

公司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關于召開 2022 年第二次臨

時股東大會的通知》（公告編號：2022-048）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  三、備查文件

   《福然德股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十九次會議相關

事項的獨立意見》

  特此公告。

                                    福然德股份有限公司

                                         董   事   會

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