康普頓: 青島康普頓科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議材料

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    會 議 材 料

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               會 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據

中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》、《青島康普頓科技股份有限

公司章程》和《股東大會議事規則》的規定，特制訂本次會議須知：

  一、本次股東大會設立秘書處，負責辦理本次大會召開期間的相關事宜。

  二、股東大會期間，為確保會議的嚴肅性和正常秩序，參會人員應當經秘書

處確認參會資格方能進入會場，無參會資格的人士，公司有權拒絕其進入會場。

  三、出席會議的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，并應當自覺

履行法定義務，不得侵犯其他股東利益和干擾大會正常秩序。

  四、股東需要在大會發言的，應于會議開始前十五分鐘在秘書處登記，出示

有效的持股證明，填寫“發言登記表”，登記發言的人數原則上以十人為限，超

過十人時安排持股數最多的前十名股東依次發言。

  五、股東發言由大會主持人指名后進行，每位股東發言應先報告所持股份數

和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發言時間一般不超過五分鐘，主持

人可安排公司董事、監事或高級管理人員等回答股東提問。

  六、股東發言應圍繞本次大會議題進行，股東提問內容與本次股東大會議題

無關或涉及公司商業秘密的，公司有權不予回應。

  七、股東大會按如下程序進行：

  八、本次股東大會的議案采用記名方式投票表決，股東、股東代表、委托代

理人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份對應一票表決權。

出席會議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時，應在表決票中每項議案下

設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中選擇一項，并以打“√”表示。對未

填、錯填、字跡無法辨識的表決票均視為“棄權”處理。

  九、投票時請股東、股東代表、委托代理人按秩序投入表決箱，大會秘書處

及時統計表決結果，由兩名股東代表、一名監事及一名見證律師參加監票和清點

工作。

議案一

 青島康普頓科技股份有限公司關于控股子公司對外投資的議案

各位股東：

  公司控股子公司青島氫啟新能源科技有限公司擬同淄博市桓臺縣政府簽訂

氫能源生產線建設投資協議，投資分三期進行，擬投資額總計 5 億元人民幣。

  該議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，詳細內容見 2022 年

股份有限公司關于控股子公司對外投資的公告》。

  特此提請股東大會審議。

                        青島康普頓科技股份有限公司董事會

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標簽： 會議材料 臨時股東大會