環球看點！雅本化學: 第五屆董事會第五次（臨時）會議決議公告

證券代碼：300261        證券簡稱：雅本化學            公告編號：2022-075

                雅本化學股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  雅本化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五次（臨時）會議于

月 14 日以郵件方式送達全體董事和監事。本次會議應出席董事 9 名，實際出席會議

董事 9 名。會議由公司董事長蔡彤先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了

會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  會議采取記名投票的方式進行表決，經與會的董事充分討論與審議，會議形成

以下決議：

  一、審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  經審議，公司董事會同意公司結合生產經營需求及財務情況，在保證募集資金

投資項目正常進行的前提下，使用 “南通基地新增生產線項目”閑置募集資金4,000

萬元、“濱海基地新增生產線項目”閑置募集資金6,000萬元，共計不超過10,000萬元

閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個月，

到期將及時足額歸還至相關募集資金專戶。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨

立意見，保薦機構對本事項出具了專項核查意見。詳見公司在中國證監會指定的創

業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

  表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  二、審議通過了《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》

  經審議，公司董事會同意對《投資者關系管理制度》進行修訂。詳見公司在中

國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  三、審議通過了《關于修訂<內幕信息知情人管理制度>的議案》

  經審議，公司董事會同意對《內幕信息知情人管理制度》進行修訂。詳見公司

在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  四、審議通過了《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》

  經審議，公司董事會同意對《募集資金管理辦法》進行修訂。詳見公司在中國

證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

  經審議，公司董事會同意對《股東大會議事規則》進行修訂。詳見公司在中國

證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  六、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

  經審議，公司董事會同意對《董事會議事規則》進行修訂。詳見公司在中國證

監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

 表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  七、審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

  經審議，公司董事會同意于2022年12月15日召開2022年第三次臨時股東大會，

詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網刊登的公告。

  表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

  特此公告。

                              雅本化學股份有限公司

                                  董事會

                           二〇二二年十一月二十三日

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標簽： 雅本化學