ST中珠: 中珠醫療控股股份有限公司第九屆董事會第三十五次會議決議公告

證券簡稱：ST 中珠      證券代碼：600568   公告編號：2022-051 號

             中珠醫療控股股份有限公司

       第九屆董事會第三十五次會議決議公告

(相關資料圖)

                    特別提示

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召集與召開情況

屆董事會第三十五次會議于 2022 年 11 月 18 日以電話、傳真或郵件送達方式通

知各位董事。

及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事認真審議，通過以下決議：

  （一）審議通過《關于聘任公司總裁的議案》；

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審核，董事會審議通過聘任王

波女士為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成

之日止。

  公司獨立董事已就上述議案發表同意的獨立意見。

  詳見同日披露的《中珠醫療控股股份有限公司關于聘任公司高級管理人員

的公告》（公告編號：2022-052 號）。

特此公告。

        中珠醫療控股股份有限公司董事會

           二〇二二年十一月二十三日

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標簽： 第三十五次 股份有限公司 中珠醫療