觀天下！福達(dá)合金: 關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂說(shuō)明的公告

證券代碼：603045       證券簡(jiǎn)稱：福達(dá)合金      公告編號(hào)：2022-061

(資料圖)

               福達(dá)合金材料股份有限公司

     關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

        暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）修訂說(shuō)明的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     福達(dá)合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福達(dá)合金”、

                            “上市公司”或“公司”）

于 2022 年 10 月 8 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見通知書》

                          （220950 號(hào)，以下

簡(jiǎn)稱“《反饋意見通知書》”）。

     根據(jù)上述《反饋意見通知書》的要求，公司會(huì)同本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就相

關(guān)事項(xiàng)逐項(xiàng)落實(shí)、回復(fù)；同時(shí)按照要求對(duì)《福達(dá)合金材料股份有限公司重大資產(chǎn)

置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（草案）（修訂稿）》（以下

簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書（修訂稿）”）等文件進(jìn)行了相應(yīng)修訂、補(bǔ)充和更新，并于 2022

年 11 月 16 日披露了《福達(dá)合金材料股份有限公司關(guān)于<中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)

目審查二次反饋意見通知書>[220950]的回復(fù)》

                        （以下簡(jiǎn)稱“反饋意見回復(fù)”）。

     根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新審核意見，公司會(huì)同中介機(jī)構(gòu)對(duì)重組報(bào)告書（修訂稿）

及反饋意見回復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步補(bǔ)充和修訂。對(duì)比公司于 2022 年 11 月 16

日披露的《草案》，本次重組報(bào)告書（修訂稿）主要修訂情況如下（如無(wú)特別說(shuō)

明，本公告中的簡(jiǎn)稱或釋義均與重組報(bào)告書（修訂稿）中“釋義”所定義的詞語(yǔ)

或簡(jiǎn)稱具有相同的含義）：

序號(hào)      章節(jié)                修訂情況

               補(bǔ)充披露本次交易《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）

                                       》及業(yè)

               績(jī)承諾的內(nèi)容

序號(hào)      章節(jié)                  修訂情況

     第一章 本次交易   補(bǔ)充披露本次交易《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）

                                        》及業(yè)

     概述         績(jī)承諾的內(nèi)容

                送，不違反法律法規(guī)和《首發(fā)業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》問(wèn)題24的相關(guān)

     第三章 交易對(duì)方

     基本情況

                合理性。

                產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，相關(guān)變化符合《首發(fā)業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》問(wèn)

     第五章 擬購(gòu)買資

     產(chǎn)基本情況

                對(duì)未取得相關(guān)核準(zhǔn)文件前不會(huì)開展相關(guān)建設(shè)和生產(chǎn)活動(dòng)的承諾。

                明及案例詳情見附件7）；

     第八章 本次交易

     評(píng)估情況

                取的合理性及可比案例；

     第九章 本次交易   補(bǔ)充披露本次交易《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）

                                        》的具

     的主要合同      體內(nèi)容

     第十章 本次交易   補(bǔ)充披露本次交易《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》及業(yè)

     的合規(guī)性分析     績(jī)承諾的內(nèi)容

                關(guān)內(nèi)容；

     第十一章 管理層   性相關(guān)內(nèi)容；

     討論與分析      3、補(bǔ)充并更新結(jié)合氧化鋁、燒堿價(jià)格，銷量、成本、期間費(fèi)用，

                以及可比公司情況，標(biāo)的公司2021年凈利潤(rùn)（不含投資收益）和

                毛利率上漲的具有合理性中燒堿相關(guān)內(nèi)容；

                相關(guān)內(nèi)容。

     第十四章 風(fēng)險(xiǎn)因

     素

     特此公告。

                              福達(dá)合金材料股份有限公司

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易