帝歐家居: 關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：002798            證券簡稱：帝歐家居               公告編號：2022-139

債券代碼：127047            債券簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

                帝歐家居集團股份有限公司

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

性陳述或者重大遺漏。

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

由公司董事會召集。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2022 年 12 月 8 日（星期四）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 8 日（星期

四）9:15-15:00 期間的任意時間。

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形

式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選

擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以

第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股

東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（被授權(quán)人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)

參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

座 16 層公司會議室

   二、會議審議事項

  表1   股東大會提案對應(yīng)“提案編碼”一覽表

                                   備注

提案

                     提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                                目可以投票

非累積投票提案

   提案 1 為影響中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單

獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，

需對中小投資者表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。以上提案均經(jīng)公司第五屆董

事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司同日刊登于

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   三、會議登記等事項

  （1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證或其他能表明其身份的有

效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持

本人身份證、授權(quán)委托書和股票賬戶卡或持股憑證進行登記。

  （2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會

議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記。

  （3）異地股東可以書面信函、傳真和電子郵件（登記文件原件掃描件或者照

片）進行登記，信函、傳真或者電子郵件以抵達本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話

登記。

  （4）登記時間：2022 年 12 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30 。

  （5）登記地點：成都市高新區(qū)天府大道中段天府三街 19 號新希望國際大廈

A 座 16 層帝歐家居證券部，郵編：610041，傳真：028-67996197，電子郵箱

monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者郵件主題請注明“股東大會”字樣。

  （6）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會

場辦理參會手續(xù)。

  會議咨詢：帝歐家居證券部

  聯(lián)系人：代雨

  聯(lián)系電話：028-67996113

  傳真：028-67996197

  電子郵箱：monarch-zq@monarch-sw.com

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

特此公告。

            帝歐家居集團股份有限公司

                         董事會

附件一：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

歐投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

股東大會召開日）9:15-15:00 期間的任意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                        授權(quán)委托書

致：帝歐家居集團股份有限公司

   茲委托     先生（女士）代表委托人出席帝歐家居集團股份有限公司 2022

年第五次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位

對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)

的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

   委托人（股東）名稱：

   委托人（股東）身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

   委托人股東帳號：               委托人持有公司股份性質(zhì)和數(shù)量：

   受托人姓名：                 受托人身份證號：

   對于以下提案，受托人按照以下指示，進行投票表決（請在適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填

上“√”號）：

              表 2 本次股東大會提案表決意見示例表

                                 備注     同意 反對   棄權(quán)

提案

                 提案名稱           該列打勾的

編碼

                                欄目可以投

                                票

非累積投票提案

  （說明：請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選擇項下都

不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。）

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：     年    月   日

   委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

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標(biāo)簽： 臨時股東大會