時(shí)訊：登云股份: 第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002715      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：登云股份          公告編號(hào)：2022-059

              懷集登云汽配股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   懷集登云汽配股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)

議通知已于 2022 年 11 月 18 日以書(shū)面通知方式向公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管

理人員發(fā)出，經(jīng)全體董事同意，本次會(huì)議于 2022 年 11 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合

通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際參加

會(huì)議的董事 7 名（其中獨(dú)立董事董秀良、江華、申士富以通訊方式參與表決），

出席會(huì)議的人數(shù)超過(guò)董事總數(shù)的二分之一。全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊海坤先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)均符合《中華人民共

和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

   出席本次會(huì)議的董事審議通過(guò)了如下決議：

   一、會(huì)議以贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票，審議通過(guò)了《關(guān)

于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司全資子公司懷集登月氣門(mén)有限公司向公司

關(guān)聯(lián)方歐洪先借款 1,900 萬(wàn)元人民幣，借款利率按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公

布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（一年期）（即 LPR）計(jì)算，借款期限為一年，自資金到

賬之日起計(jì)算。

   關(guān)聯(lián)董事朱偉彬、歐洪劍回避表決。根據(jù)相關(guān)規(guī)則及公司《章程》的相關(guān)規(guī)

定，本議案由公司董事會(huì)審批，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

                         《中國(guó)證券報(bào)》

                               《上海證

券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于公司全資子公司向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

   公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日公司在指

定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事

關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議文件相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)

于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議文件相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  特此公告。

                           懷集登云汽配股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二二年十一月二十二日

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標(biāo)簽： 登云股份