金力泰: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：300225       證券簡稱：金力泰        公告編號：2022-109

              上海金力泰化工股份有限公司

     關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

代理人的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風險及個人感染風險，公司建

議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

注并遵守上海市有關健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴格遵守

政府有關部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進行嚴格登記和管理，現(xiàn)場參會

股東及股東代理人需接受體溫檢測，會議全程須按規(guī)定佩戴口罩，在提供相關股

東材料的同時，還需提供健康碼、電子行程卡并如實完整登記個人相關信息。不

符合疫情防控有關規(guī)定和要求的股東將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

施，全力支持疫情防控工作，擬現(xiàn)場出席參加本次股東大會的股東及股東代理人

請務必在出行前通過本公告中已列明的聯(lián)系電話向公司確認會議地址所 處區(qū)域

具體的疫情防控要求，以免因不符合疫情防控有關規(guī)定和要求，導致無法進入本

次股東大會現(xiàn)場。

  上海金力泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十六

次(臨時)會議審議決定，于 2022 年 12 月 7 日召開公司 2022 年第五次臨時股東

大會（以下簡稱“股東大會”），現(xiàn)將有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月7日（星期三）15:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年12月7日

上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月7日上午

種投票方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人親自出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人

出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股權登記日持有公司股份的股東提供網(wǎng) 絡形式

的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   （1）截至股權登記日2022年11月28日下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師及相關人員。

   二、 會議審議事項

                  本次股東大會提案編碼實例表

                                           備注

提案

                        提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                         目可以投票

                       非累計投票提案

       特別提示與說明：

會第二十次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年11月21日在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八屆董事會第三十六次（臨

時）會議決議公告》

        （公告編號：2022-107）、

                       《第八屆監(jiān)事會第二十次（臨時）會

議決議公告》

     （公告編號：2022-108）和《關于擬變更會計師事務所的公告》

                                    （公

告編號：2022-106）；

                                     （中小

投資者指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）

       三、會議登記方法

       （一）登記時間：2022年12月7日上午9:00—11:30。

       （二）登記地點：上海市化學工業(yè)區(qū)楚工路139號公司一樓會議室。

       （三）登記方式：

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份

證件、股東授權委托書（附件二）。

代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的法定代

表人證明書（附件三）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

會場辦理登記手續(xù)；股東登記以現(xiàn)場登記方式進行。

  （四）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人： 湯洋、林藝珊

  電話：     021-31156097

  傳真：     021-31156068

  郵編：     201417

  聯(lián)系地址：上海市化學工業(yè)區(qū)楚工路139號

  （五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、網(wǎng)絡投票的操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件

一。

  五、相關注意事項提示

  為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護參會股東及股東代理人的健

康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風險及個人感染風險，建議股東優(yōu)先選擇

網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

  公司股東大會現(xiàn)場會議召開地點位于上海市，現(xiàn)場參會股東務必提前關注并

遵守上海市有關健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴格遵守政府

有關部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進行嚴格登記和管理，現(xiàn)場參會股東

及股東代理人需接受體溫檢測，會議全程須按規(guī)定佩戴口罩，在提供相關股東材

料的同時，還需提供健康碼、電子行程卡并如實完整登記個人相關信息。不符合

疫情防控有關規(guī)定和要求的股東將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

  鑒于當前疫情防控形勢及防控要求可能會隨時發(fā)生變化，為強化防控措施，

全力支持疫情防控工作，擬現(xiàn)場出席參加本次股東大會的股東及股東代理人請務

必在出行前通過本公告中已列明的聯(lián)系電話向公司確認會議地址所處區(qū) 域具體

的疫情防控要求，以免因不符合疫情防控有關規(guī)定和要求，導致無法進入本次股

東大會現(xiàn)場。

  六、備查文件

會議決議。

  特此通知。

                     上海金力泰化工股份有限公司董事會

附件一

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡投票程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022 年 12 月 7 日上午 9:15-下午 15:00

期間的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二

                  上海金力泰化工股份有限公司

 上海金力泰化工股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰

 化工股份有限公司2022年第五次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審

 議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權。若本人（本公司）無指示，則

 受托人可按自己的意見投票表決。

                  本次股東大會提案表決意見示例表

提案                  提案名稱            備注    同   反   棄

編碼                                        意   對   權

                                    該列打

                                    勾的欄

                                    目可以

                                    投票

                        非累計投票提案

 附注：

附件三

                 法定代表人證明書

 __________________先生/女士，在我單位任__________________ 職務，系

我單位法定代表人。

 特此證明。

                                         公司（蓋章）

                                         年    月    日

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標簽： 臨時股東大會