天天熱消息：景興紙業: 獨立董事關于七屆董事會十八次會議審議事項的獨立意見

          浙江景興紙業股份有限公司

(資料圖片)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》、《公司獨立董事工

作制度》等相關規章制度的有關規定，我們對公司七屆董事會十八次會議審議的相

關事項發表獨立意見如下：

一、關于補選獨立董事的獨立意見

范性文件和《公司章程》的規定，提名和表決程序合法、有效；

公司獨立董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經驗；任職資格不存在《公

司法》第146條規定的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券

交易所懲戒，符合《公司法》

            《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等有關規定；

易所對其任職資格和獨立性審核無異議后提交公司股東大會審議表決。

二、關于預計外匯衍生品交易額度事宜的獨立意見

  公司馬來西亞項目即將投產，公司及子公司的進出口業務將會擴大，外匯交易

金額增多，公司經營良好，財務穩健，內控措施健全、切實有效。本次開展金融衍

生品交易業務，是在合法、審慎、具有真實交易背景的原則下進行，不以投機為目

的，且有利于防范利率、匯率大幅波動帶來的影響，不會影響公司正常的生產經營。

同時，公司已制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》，通過加強內部控制，落實

風險控制措施，投資風險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。該項決策履行了必要的程序，相關審批和決策程序合

法合規。我們同意公司使用自有資金10,000萬美元以內（或等值其他幣種）開展金

融衍生品交易業務，上述額度可由公司及納入公司合并報表范圍內的子公司共同滾

動使用。

以下無正文

本頁無正文，為浙江景興紙業股份有限公司獨立董事關于七屆董事會十八次會議審

議事項的獨立意見簽字頁

獨立董事簽名：

潘煜雙           王詩鵬        金贊芳

                       浙江景興紙業股份有限公司

                       二〇二二年十一月二十一日

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標簽： 獨立董事 景興紙業