環(huán)球新資訊：*ST 科華: 關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002022        證券簡(jiǎn)稱：*ST科華

                                        公告編號(hào)：2022-107

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128124        債券簡(jiǎn)稱：科華轉(zhuǎn)債

              上海科華生物工程股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海科華生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召

開第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

                       《證券法》、

                            《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 7 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時(shí)通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午深圳證券交易所交易結(jié)

束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體公司股東。上

述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席和進(jìn)

行表決，該股東代理人不必是公司股東（《授權(quán)委托書》詳見附件 2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼                提案名稱                該列打鉤的欄目

                                          可以投票

非累積投票提案

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并

公開披露。

會(huì)議審議通過，《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-097）已刊登

于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證復(fù)印件、委托人的證券賬戶卡

辦理登記。

單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

              、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，

憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                               、證券賬戶卡

辦理登記。

公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）

               。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

公室。

  聯(lián)系人：王錫林、唐珺

  電話：021-64954576

  傳真：021-64851044

  電子郵箱：kehua@skhb.com；

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

  五、特別提示

安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票

的方式參加本次股東大會(huì)。

疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人須

按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測(cè)、出示健康碼、電子行程卡、72 小時(shí)核酸檢測(cè)陰性

證明、如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法

進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

  鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)及政策可能會(huì)隨時(shí)發(fā)生變化，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理

人務(wù)必在出行前確認(rèn)最新的上海市防疫要求，確保順利參會(huì)。

  六、備查文件

特此公告。

                  上海科華生物工程股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為當(dāng)日下午 3：00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ ht

tp://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

上海科華生物工程股份有限公司：

    茲全權(quán)委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2022 年

并代表本公司/本人依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)以下議案進(jìn)行投票表決。本公司/

本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使

表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽

署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

                                        備注           表決項(xiàng)

 提案

 編碼            提案名稱               該列打鉤的

                                                同意   棄權(quán)    反對(duì)

                                  欄目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所

非累積投票提案

                                        √

        案》

    委托人單位名稱或姓名：_________________________

    （委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）

    委托人證券賬戶卡號(hào)：___________________________________

    委托人證件號(hào)碼：_________________________________

    委托人持股數(shù)量：_________________________________

    受托人姓名：___________________________

    受托人證件號(hào)碼：________________________

    簽署日期：__________年_______月_______日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)