揚(yáng)子新材: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002652           證券簡稱：揚(yáng)子新材              公告編號：2022-11-03

              蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整, 沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次臨時

股東大會于 2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 10：00 采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會議于公司會議室召開。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

午 9:15 至 2022 年 11 月 11 日下午 15:00 期間的任意時間。

   會議由公司董事會召集，由王功虎先生主持。本次會議的召集、召開符合《公

司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   出席本次股東大會的股東及股東代表共 4 人，代表股份共計 154,369,076 股，

占公司總股本的 30.1464%。其中中小投資者（除上市公司的董事、監(jiān)事、高管

和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份以外的股東及其一致行動人）的股東

及股東的授權(quán)代表 2 人，所持有表決權(quán)的股份 221,800 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0433％。

   出席本次會議的股東及股東代表 2 名，代表股份總數(shù)為 154,147,276 股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.1031%。

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證券代碼：002652      證券簡稱：揚(yáng)子新材        公告編號：2022-11-03

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份總數(shù) 221,800 股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0433％。

   公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。

通過現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，表決結(jié)果如

下：

     （一）審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

   本議案采取累計投票制，選舉王夢冰女士、潘攀先生為公司第五屆董事會非

獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日

止。

   公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計

未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   具體表決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過。

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

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證券代碼：002652      證券簡稱：揚(yáng)子新材       公告編號：2022-11-03

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過。

     （二）審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨立董事的議案》

   本議案采取累計投票制，選舉宋剛先生、孟鴻志先生為公司第五屆董事會獨

立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日

止。

   公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計

未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   具體表決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過。

   表決結(jié)果：同意154,279,876股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有效表決股份總數(shù)的99.9422%；反對0股，占該等股東有效表

決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占該等股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

   其中，中小股東表決結(jié)果：同意：132,600股，占出席會議中小股東所持股

份的59.7836%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)0股，占出

席會議中小股東所持股份的0%。

   表決結(jié)果：通過。

   三、律師出具的法律意見

   北京德恒律師事務(wù)所指派律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。

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認(rèn)為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、

表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

三次臨時股東大會決議；

三次臨時股東大會的法律意見書；

   特此公告。

                         蘇州揚(yáng)子江新型材料股份有限公司

                                        董事會

                             二〇二二年十一月十一日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 揚(yáng)子新材