天天熱推薦：漳州發(fā)展: 第八屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000753     證券簡(jiǎn)稱：漳州發(fā)展      公告編號(hào)：2022-072

【資料圖】

              福建漳州發(fā)展股份有限公司

  第八屆董事會(huì) 2022 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   福建漳州發(fā)展股份有限公司第八屆董事會(huì) 2022 年第八次臨時(shí)會(huì)

議通知于 2022 年 11 月 8 日以書(shū)面、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于

表決董事 7 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》

                       《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)漳州鑫信建設(shè)投資有限公司 100%股權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   董事會(huì)同意公司與福建漳龍集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱漳龍集團(tuán)）

簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》

          ，根據(jù)廈門均和房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公

司以 2022 年 8 月 31 日為基準(zhǔn)日對(duì)漳州鑫信建設(shè)投資有限公司（以下

簡(jiǎn)稱鑫信建投）股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果（廈均和資評(píng)報(bào)字（2022）

第 161 號(hào)）

       ，公司以 31,443.32 萬(wàn)元收購(gòu)漳龍集團(tuán)持有的鑫信建投 100%

股權(quán)。交易完成后，鑫信建投納入公司合并報(bào)表范圍。

   鑒于漳龍集團(tuán)為公司控股股東，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)

在審議該議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事陳海波先生回避表決，三位獨(dú)立董事

對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易已事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：6 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)

        本議案須提交股東大會(huì)審議。

        具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于

   收購(gòu)漳州鑫信建設(shè)投資有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                                。

        二、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)后為控股公司項(xiàng)目融資提供擔(dān)保額度的

   議案》

        為滿足收購(gòu)后項(xiàng)目建設(shè)資金需求，董事會(huì)同意公司按股比為鑫信

   建投控股子公司漳州學(xué)鑫建設(shè)投資有限公司、南靖縣聯(lián)鑫建設(shè)投資有

   限 公 司 及漳 州源鑫 建 設(shè) 投資 有限公 司 項(xiàng) 目融 資提供 合 計(jì) 不超 過(guò)

                            按股比提供

         持股    融資金額                                       擔(dān)保責(zé)

被擔(dān)保單位                       的擔(dān)保額度            用途                 擔(dān)保期限

         比例    （萬(wàn)元）                                       任類型

                            （萬(wàn)元）

漳州學(xué)鑫建設(shè)                                  龍文區(qū)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施

投資有限公司                                  組團(tuán)建設(shè)工程 PPP 項(xiàng)目

                                      S318（聯(lián)十四）線靖城

南靖縣聯(lián)鑫建

                                      棋盤社至牛崎頭段公           連帶責(zé)   最長(zhǎng)不超

設(shè)投資有限公   89%   20,900.00    18,601.00

                                      路工程（第一期）項(xiàng)目          任擔(dān)保   過(guò) 20 年

司

                                      建設(shè)

                                      漳州市薌城區(qū)城中村

漳州源鑫建設(shè)

投資有限公司

                                      與處理 PPP 項(xiàng)目

  合計(jì)      －    139,900.00   95,391.00        ——           ——     ——

        上述擔(dān)保額度為按股比提供的融資本金額度，因?qū)嶋H借款產(chǎn)生的

   利息費(fèi)用及由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，公司亦承擔(dān)保證責(zé)任；并授權(quán)管理

   層辦理后續(xù)相關(guān)事宜。

        董事會(huì)認(rèn)為：收購(gòu)后，公司為控股公司項(xiàng)目融資提供擔(dān)保額度，

   有利于項(xiàng)目的推進(jìn)，其他股東方亦按股比提供擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)

   損害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，

能夠更好地規(guī)范各子公司相關(guān)投、融資等重大事項(xiàng)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，

保證資產(chǎn)安全。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)和深圳證券交易

所的相關(guān)規(guī)定，有效控制對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)

  本議案須提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于

收購(gòu)后為控股公司項(xiàng)目融資提供擔(dān)保額度的公告》

                     。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

  公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2022 年 11 月 30 日以現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的形式召開(kāi)，審議以下兩項(xiàng)提案：

  （一）

    《關(guān)于收購(gòu)漳州鑫信建設(shè)投資有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》

  （二）

    《關(guān)于收購(gòu)后為控股公司項(xiàng)目融資提供擔(dān)保額度的議案》

  上述提案（一）表決通過(guò)是提案（二）表決結(jié)果生效的前提。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于

召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告

                   福建漳州發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                       二○二二年十一月十二日

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標(biāo)簽： 漳州發(fā)展