天天熱推薦：漳州發展: 第八屆董事會2022年第八次臨時會議決議公告

證券代碼：000753     證券簡稱：漳州發展      公告編號：2022-072

【資料圖】

              福建漳州發展股份有限公司

  第八屆董事會 2022 年第八次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   福建漳州發展股份有限公司第八屆董事會 2022 年第八次臨時會

議通知于 2022 年 11 月 8 日以書面、電子郵件等方式發出，會議于

表決董事 7 名。會議的召集、召開符合《公司法》

                       《公司章程》的有

關規定。會議決議如下：

   一、審議通過《關于收購漳州鑫信建設投資有限公司 100%股權

暨關聯交易的議案》

   董事會同意公司與福建漳龍集團有限公司（以下簡稱漳龍集團）

簽訂《股權轉讓協議書》

          ，根據廈門均和房地產土地評估咨詢有限公

司以 2022 年 8 月 31 日為基準日對漳州鑫信建設投資有限公司（以下

簡稱鑫信建投）股東全部權益進行評估的結果（廈均和資評報字（2022）

第 161 號）

       ，公司以 31,443.32 萬元收購漳龍集團持有的鑫信建投 100%

股權。交易完成后，鑫信建投納入公司合并報表范圍。

   鑒于漳龍集團為公司控股股東，上述交易構成關聯交易。董事會

在審議該議案時，公司關聯董事陳海波先生回避表決，三位獨立董事

對上述關聯交易已事前認可并發表了獨立意見。

   表決結果：6 票同意；0 票反對；0 票棄權

        本議案須提交股東大會審議。

        具體內容詳見同日披露在《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于

   收購漳州鑫信建設投資有限公司 100%股權暨關聯交易的公告》

                                。

        二、審議通過《關于收購后為控股公司項目融資提供擔保額度的

   議案》

        為滿足收購后項目建設資金需求，董事會同意公司按股比為鑫信

   建投控股子公司漳州學鑫建設投資有限公司、南靖縣聯鑫建設投資有

   限 公 司 及漳 州源鑫 建 設 投資 有限公 司 項 目融 資提供 合 計 不超 過

                            按股比提供

         持股    融資金額                                       擔保責

被擔保單位                       的擔保額度            用途                 擔保期限

         比例    （萬元）                                       任類型

                            （萬元）

漳州學鑫建設                                  龍文區學校基礎設施

投資有限公司                                  組團建設工程 PPP 項目

                                      S318（聯十四）線靖城

南靖縣聯鑫建

                                      棋盤社至牛崎頭段公           連帶責   最長不超

設投資有限公   89%   20,900.00    18,601.00

                                      路工程（第一期）項目          任擔保   過 20 年

司

                                      建設

                                      漳州市薌城區城中村

漳州源鑫建設

投資有限公司

                                      與處理 PPP 項目

  合計      －    139,900.00   95,391.00        ——           ——     ——

        上述擔保額度為按股比提供的融資本金額度，因實際借款產生的

   利息費用及由此產生的相關費用，公司亦承擔保證責任；并授權管理

   層辦理后續相關事宜。

        董事會認為：收購后，公司為控股公司項目融資提供擔保額度，

   有利于項目的推進，其他股東方亦按股比提供擔保，風險可控，不會

   損害公司利益。公司已建立具有可操作性的《母子公司管理制度》，

能夠更好地規范各子公司相關投、融資等重大事項，防范經營風險，

保證資產安全。公司將嚴格按照中國證監會、銀監會和深圳證券交易

所的相關規定，有效控制對外擔保的風險。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權

  本議案須提交股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于

收購后為控股公司項目融資提供擔保額度的公告》

                     。

  三、審議通過《關于召開公司 2022 年第六次臨時股東大會的議

案》

  公司 2022 年第六次臨時股東大會定于 2022 年 11 月 30 日以現

場投票和網絡投票相結合的形式召開，審議以下兩項提案：

  （一）

    《關于收購漳州鑫信建設投資有限公司 100%股權暨關聯交

易的議案》

  （二）

    《關于收購后為控股公司項目融資提供擔保額度的議案》

  上述提案（一）表決通過是提案（二）表決結果生效的前提。

  表決結果：7 票同意；0 票反對；0 票棄權

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于

召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知》。

  特此公告

                   福建漳州發展股份有限公司董事會

                       二○二二年十一月十二日

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標簽： 漳州發展