南都電源: 關于獨立董事辭職及增補獨立董事的公告

證券代碼：300068        證券簡稱：南都電源     公告編號：2022-118

               浙江南都電源動力股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨

立董事張建華先生提交的書面辭職報告。張建華先生因擔任公司獨立董事的任職

時間已滿 6 年，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事、戰略委員會委員、審計委

員會委員及薪酬與考核委員會主任委員職務。辭職后，張建華先生將不再擔任公

司任何職務。

   截至目前，張建華先生未直接或間接持有公司股份。公司第八屆董事會任期

屆滿日為 2025 年 5 月 18 日。張建華先生離任后，仍將遵守《公司法》、《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監

事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規中有關上市公司離任董事

的相關規定。此外，張建華先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。

   根據有關法律法規及《公司章程》的規定，張建華先生的辭職申請將于公司

股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在股東大會選舉出新任獨立董事之

前，張建華先生將按相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司

獨立董事、戰略委員會委員、審計委員會委員及薪酬與考核委員會主任委員的職

責。公司董事會對張建華先生在擔任本公司獨立董事期間為公司發展作出的貢獻

表示衷心的感謝。

   為保證公司董事會正常運轉，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關

于增補第八屆董事會獨立董事的議案》，董事會同意提名來小康先生（簡歷附后）

為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并接替張建華先生擔任董事會戰略委員會

委員、審計委員會委員及薪酬與考核委員會主任委員職務，任期自股東大會審議

通過之日起至第八屆董事會任期屆滿日止。

   獨立董事候選人來小康先生尚未取得上市公司獨立董事資格證書，其本人已

承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證

書。按照相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經交易所備案審核

無異議，股東大會方可進行表決。

  附件：

  來小康先生簡歷

  特此公告。

                    浙江南都電源動力股份有限公司

                           董 事 會

  附件：

  來小康先生簡歷

  來小康先生，中國國籍，無境外居留權。1959 年 1 月出生，碩士學歷，教

授級高工、中國電力科學研究院資深專家、中國電機工程學會會士。

能運行控制國家重點實驗室副主任。“十三五”能源領域科技發展戰略專題研究

專家，國家重點研發計劃重點專項智能電網技術與裝備實施方案及指南編寫專

家，項目責任專家。中國電機工程學會電力儲能專業委員會、中國化工學會儲能

工程專業委員會、中國能源研究會儲能專業委員會副主任委員。主要從事電能存

儲與轉換技術、超導電力技術和電動汽車技術等前沿學科及技術的研究與開發工

作，先后主持并參與了多項國家項目、國家電網公司項目和奧運科研課題，以及

張北儲能試驗基地和國家電網公司電池儲能技術實驗室的建設工作。

個項目的責任專家；參加國家電網公司儲能與電動汽車領域的指南編制工作及項

目督導工作。2022 年 8 月起起任許昌智能繼電器股份有限公司獨立董事。現擬

任公司第八屆董事會獨立董事。

  截至本公告日，來小康先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表決

權股份的股東、實際控制人及關聯方單位任職，與持有公司百分之五以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。

不存在《公司法》《公司章程》中規定禁止擔任獨立董事的情形，未曾受過中國

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，具備擔

任上市公司獨立董事的任職資格。

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標簽： 獨立董事 南都電源