全球資訊：云從科技: 云從科技關于變更公司經營范圍、修訂《公司章程》及內部管理制度的公告

證券代碼：688327     證券簡稱：云從科技       公告編號：2022-019

              云從科技集團股份有限公司

關于變更公司經營范圍、修訂《公司章程》及內部管理制度

(資料圖片)

           的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  云從科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召

開了第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂

<公司章程>的議案》《關于修訂公司內部管理制度的議案》，并于同日召開第一

屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》，現

將具體情況公告如下：

  一、 經營范圍變更情況

  根據公司實際經營情況及業務發展需要，結合公司整體經營計劃與發展戰

略，公司擬對經營范圍進行變更，具體內容如下：

  變更前的經營范圍為：

  許可經營范圍：增值電信服務（業務種類以《增值電信業務經營許可證》載

明內容為準）；跨地區增值電信服務（業務種類以《增值電信業務經營許可證》

載明內容為準）；物聯網服務。一般經營范圍：人工智能算法軟件的技術開發與

技術服務；人工智能硬件銷售；信息系統集成服務；信息電子技術服務；科技信

息咨詢服務；數據處理和存儲服務；集成電路設計；軟件批發；軟件零售；軟件

服務；軟件測試服務；軟件開發；計算機技術開發、技術服務；計算機技術轉讓

服務；計算機硬件的研究、開發；計算機網絡系統工程服務；廣告業；機器人的

技術研究、技術開發；技術進出口；貨物進出口（專營專控商品除外）；物聯網

設備銷售；物聯網技術研究開發；通信終端設備制造；通信系統工程服務；監控

系統工程安裝服務；保安監控及防盜報警系統工程服務；智能化安裝工程服務；

樓宇設備自控系統工程服務；工程總承包服務；房屋建筑工程施工；電子自動化

工程安裝服務；電子設備工程安裝服務；城市軌道交通設備制造；城市軌道交通

設施工程服務；工程項目管理服務；工程技術咨詢服務；機電設備安裝工程專業

承包；智能機器系統技術服務；通信系統設備產品設計；建筑勞務分包；”

  變更后的經營范圍為：

  一般經營范圍：計算機系統服務；人工智能行業應用系統集成服務；人工智

能通用應用系統；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能公共數據平臺；人工

智能公共服務平臺技術咨詢服務；集成電路設計；數字文化創意軟件開發；人工

智能理論與算法軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；

人工智能基礎軟件開發；軟件開發；數據處理和存儲支持服務；物聯網技術服務；

網絡技術服務；5G 通信技術服務；信息系統集成服務；智能機器人的研發；廣

告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；

智能機器人銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；計算機軟硬件及

輔助設備零售；人工智能硬件銷售；人工智能雙創服務平臺；計算機軟硬件及外

圍設備制造；工業控制計算機及系統制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；工業

控制計算機及系統銷售；計算機及通訊設備租賃；計算機及辦公設備維修；物聯

網設備銷售；物聯網技術研發；通信設備制造；互聯網設備制造；網絡設備制造；

終端測試設備制造；終端計量設備制造；云計算設備制造；物聯網設備制造；數

字視頻監控系統制造；數字視頻監控系統銷售；安全系統監控服務；電子（氣）

物理設備及其他電子設備制造；城市軌道交通設備制造；工程管理服務；工程技

術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；物聯網應用服務；機械設備租賃；

辦公設備租賃服務；許可經營范圍：技術進出口；計算機信息系統安全專用產品

銷售；貨物進出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系統設計；房屋建筑和市

政基礎設施項目工程總承包；建筑勞務分包；第一類增值電信業務；第二類增值

電信業務；

  二、 《公司章程》修訂情況

  根據《上市公司章程指引》

             《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、

法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行

修訂，主要修訂內容詳見本公告附件。

  除附件列舉的條款外，《公司章程》中的其他條款不變，修訂后的《公司章

程》同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  上述變更公司經營范圍及修訂《公司章程》事項尚需提交股東大會并以特別

決議方式審議。

  公司董事會同時提請股東大會授權董事長或其指定人士辦理相關的變更或

備案登記等全部事宜，具體變更結果需以市場監督管理部門核準登記為準。

  三、 公司部分內部管理制度修訂情況

  為提高公司經營管理水平，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》

等相關法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《董事會議事

規則》

  《監事會議事規則》

          《股東大會議事規則》

                   《募集資金管理制度》

                            《對外擔保

制度》《對外投資管理制度》《董事會秘書工作細則》《董事會薪酬與考核委員會

工作細則》《信息披露管理制度》部分條款進行修訂。

  除《董事會秘書工作細則》

             《董事會薪酬與考核委員會工作細則》

                             《信息披露

管理制度》外，上述其余內部管理制度尚需提請股東大會審議。

  上述修訂后的制度同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                        云從科技集團股份有限公司董事會

附件：

              《公司章程》修訂對照表

        修改前                        修改后

  第七章 總裁及其他高級管理人員           第七章 總經理及其他高級管理人員

  第十條 本公司章程自生效之日起，即成        第十條 本公司章程自生效之日起，即成

為規范公司的組織與行為、公司與股東、股       為規范公司的組織與行為、公司與股東、股

東與股東之間權利與義務關系的具有法律約       東與股東之間權利與義務關系的具有法律約

束力的文件，對公司、股東、董事、監事、       束力的文件，對公司、股東、董事、監事、

高級管理人員具有法律約束力的文件。依據       高級管理人員具有法律約束力的文件。依據

本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴       本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴

公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員，      公司董事、監事、總經理和其他高級管理人

股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董       員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、

事、監事、總裁和其他高級管理人員。         董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

  第十一條 本章程所稱其他高級管理人         第十一條 本章程所稱其他高級管理人

員是指公司的副總裁、董事會秘書、財務負       員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務

責人。                       負責人。

  第十四條 經依法登記，公司的經營范圍         第十四條 經依法登記，公司的經營范圍

是：

 “許可經營范圍：增值電信服務（業務種       是：

                           “一般經營范圍：計算機系統服務；人工

類以《增值電信業務經營許可證》載明內容       智能行業應用系統集成服務；人工智能通用

為準）；跨地區增值電信服務（業務種類以《增     應用系統；人工智能基礎資源與技術平臺；

值電信業務經營許可證》載明內容為準）；物      人工智能公共數據平臺；人工智能公共服務

聯網服務。一般經營范圍：人工智能算法軟       平臺技術咨詢服務；集成電路設計；數字文

件的技術開發與技術服務；人工智能硬件銷       化創意軟件開發；人工智能理論與算法軟件

售；信息系統集成服務；信息電子技術服務；      開發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能

科技信息咨詢服務；數據處理和存儲服務；       應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；軟

集成電路設計；軟件批發；軟件零售；軟件       件開發；數據處理和存儲支持服務；物聯網

服務；軟件測試服務；軟件開發；計算機技       技術服務；網絡技術服務；5G 通信技術服務；

術開發、技術服務；計算機技術轉讓服務；       信息系統集成服務；智能機器人的研發；廣

計算機硬件的研究、開發；計算機網絡系統       告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電

工程服務；廣告業；機器人的技術研究、技       視臺、報刊出版單位）；廣告制作；智能機器

術開發；技術進出口；貨物進出口（專營專       人銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨

控商品除外）；物聯網設備銷售；物聯網技術      詢服務）；計算機軟硬件及輔助設備零售；人

研究開發；通信終端設備制造；通信系統工       工智能硬件銷售；人工智能雙創服務平臺；

程服務；監控系統工程安裝服務；保安監控       計算機軟硬件及外圍設備制造；工業控制計

及防盜報警系統工程服務；智能化安裝工程       算機及系統制造；計算機軟硬件及輔助設備

服務；樓宇設備自控系統工程服務；工程總       批發；工業控制計算機及系統銷售；計算機

承包服務；房屋建筑工程施工；電子自動化       及通訊設備租賃；計算機及辦公設備維修；

工程安裝服務；電子設備工程安裝服務；城       物聯網設備銷售；物聯網技術研發；通信設

市軌道交通設備制造；城市軌道交通設施工       備制造；互聯網設備制造；網絡設備制造；

程服務；工程項目管理服務；工程技術咨詢       終端測試設備制造；終端計量設備制造；云

服務；機電設備安裝工程專業承包；智能機       計算設備制造；物聯網設備制造；數字視頻

        修改前                        修改后

器系統技術服務；通信系統設備產品設計；        監控系統制造；數字視頻監控系統銷售；安

建筑勞務分包；”                   全系統監控服務；電子（氣）物理設備及其

                           他電子設備制造；城市軌道交通設備制造；

                           工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、

                           勘察、設計、監理除外）；物聯網應用服務；

                           機械設備租賃；辦公設備租賃服務；許可經

                           營范圍：技術進出口；計算機信息系統安全

                           專用產品銷售；貨物進出口；建筑智能化工

                           程施工；建筑智能化系統設計；房屋建筑和

                           市政基礎設施項目工程總承包；建筑勞務分

                           包；第一類增值電信業務；第二類增值電信

                           業務；”

  第六十七條 股東大會召開時，本公司全         第六十七條 股東大會召開時，本公司全

體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，        體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，

總裁和其他高級管理人員應當列席會議。         總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

  第七十三條 股東大會應有會議記錄，由         第七十三條 股東大會應有會議記錄，由

董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：        董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

  ……                         ……

  （二）會議主持人以及出席或列席會議          （二）會議主持人以及出席或列席會議

的董事、監事、總裁和其他高級管理人員姓        的董事、監事、總經理和其他高級管理人員

名；                         姓名；

  ……                         ……

  第八十三條 除公司處于危機等特殊情          第八十三條 除公司處于危機等特殊情

況外，非經股東大會以特別決議批準，公司        況外，非經股東大會以特別決議批準，公司

將不與董事、總裁和其它高級管理人員以外        將不與董事、總經理和其它高級管理人員以

的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交        外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理

予該人負責的合同。                  交予該人負責的合同。

  第一百〇四條                     第一百〇四條

  ……                         ……

  董事可以由總裁或者其他高級管理人員          董事可以由總經理或者其他高級管理人

兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職        員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人

務的董事以及由職工代表擔任的董事，不得        員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，

超過公司董事總數的 1/2。             不得超過公司董事總數的 1/2。

  第一百一十八條 董事會行使下列職權：         第一百一十八條 董事會行使下列職權：

  ……                         ……

  （十）聘任或者解聘公司總裁、董事會          （十）聘任或者解聘公司總經理、董事

秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事        會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬

項和獎懲事項；根據總裁的提名，聘任或者        事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任

解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人        或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級

員，并決定其報酬事項和獎懲事項；           管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

  ……                         ……

  （十六）聽取公司總裁的工作匯報并檢          （十六）聽取公司總經理的工作匯報并

查總裁的工作；                    檢查總經理的工作；

         修改前                          修改后

  ……                           ……

  第一百二十六條 董事會每年至少召開            第一百二十六條 董事會每年至少召開

兩次會議，由董事長召集，于會議召開 10 日       兩次會議，由董事長召集，于會議召開 10 日

前書面通知全體董事和監事、總裁、董事會          前書面通知全體董事和監事、總經理、董事

秘書。                          會秘書。

  第一百二十七條 有下列情形之一的，董   第一百二十七條 有下列情形之一的，董

事會應當召開臨時會議：          事會應當召開臨時會議：

  ……                   ……

  （五）總裁提議時；            （五）總經理提議時；

  ……                   ……

  第七章 總裁及其他高級管理人員              第七章 總經理及其他高級管理人員

                               第一百四十二條 公司總經理、副總經

  第一百四十二條 公司總裁、副總裁、財

                             理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管

務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。

                             理人員。

  公司設總裁 1 名，設副總裁若干名，設

                               公司設總經理 1 名，設副總經理若干名，

財務負責人 1 名，董事會秘書 1 名。總裁、

                             設財務負責人 1 名，董事會秘書 1 名。總經

董事會秘書應由董事長提名，副總裁等其他

                             理、董事會秘書應由董事長提名，副總經理

高級管理人員應由總裁提名，均由董事會聘

                             等其他高級管理人員應由總經理提名，均由

任或者解聘。

                             董事會聘任或者解聘。

  第一百四十五條 總裁每屆任期三年，連   第一百四十五條 總經理每屆任期三年，

聘可以連任。               連聘可以連任。

  第一百四十六條 總裁對董事會負責，行   第一百四十六條 總經理對董事會負責，

使下列職權：               行使下列職權：

  ……                   ……

  （六）提請董事會聘任或者解聘公司副    （六）提請董事會聘任或者解聘公司副

總裁、財務負責人等高級管理人員；     總經理、財務負責人等高級管理人員；

  ……                   ……

  總裁列席董事會會議，非董事總裁在董    總經理列席董事會會議，非董事總經理

事會上沒有表決權。            在董事會上沒有表決權。

  第一百四十七條 總裁應制訂總裁工作            第一百四十七條 總經理應制訂總經理

細則，報董事會批準后實施。                工作細則，報董事會批準后實施。

  第一百四十八條 總裁工作細則包括下            第一百四十八條 總經理工作細則包括

列內容：                         下列內容：

  （一）總裁會議召開的條件、程序和參            （一）總經理會議召開的條件、程序和

加的人員；                        參加的人員；

  （二）總裁及其他高級管理人員各自具            （二）總經理及其他高級管理人員各自

體的職責及其分工；                    具體的職責及其分工；

  ……                           ……

  第一百四十九條 總裁可以在任期屆滿            第一百四十九條 總經理可以在任期屆

以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和          滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程

辦法由總裁與公司之間的勞務或勞動合同規          序和辦法由總經理與公司之間的勞務或勞動

定。                           合同規定。

        修改前                        修改后

                             第一百五十條 副總經理由總經理提名，

  第一百五十條 副總裁由總裁提名，經董

                           經董事會聘任或解聘。副總經理協助總經理

事會聘任或解聘。副總裁協助總裁工作。

                           工作。

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標簽： 公司章程 經營范圍