重藥控股: 2022年第五次臨時股東大會會議決議公告

證券代碼：000950              證券簡稱：重藥控股       公告編號：2022-098

                   重藥控股股份有限公司

【資料圖】

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     重要內容提示： 本次會議召開期間無否決、修改或變更議案的情形。

     一、會議召開情況

    （一）現場會議召開時間：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30。

     網絡投票時間：2022 年 11 月 11 日。其中：

     通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 11

日 9:15-15:00。

    （二）會議召開地點：重慶市渝北區金石大道 303 號公司會議室。

    （三）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

    （四）會議召集人：公司董事會。

    （五）現場會議主持人：董事長（代）袁泉先生。

    （六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規

則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

    （七）公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 9 日分別在巨潮資訊網

www.cninfo.com.cn 及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海

證券報》上刊登了《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知》、《關于召

開 2022 年第五次臨時股東大會的提示性公告》。

    二、會議出席情況

   （一）出席現場會議及網絡投票股東情況

   股東出席的總體情況：參加本次會議的股東及股東授權委托代表共 12 人，

代表股份 1,174,819,420 股，占上市公司總股份的 67.3879％。其中：出席現場會

議的股東及股東授權委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份總

數的 0%；通過網絡投票的股東 12 人，代表股份 1,174,819,420 股，占上市公司

總股份的 67.3879％。

   中小股東出席的總體情況 ：通 過網絡 投票 的中 小股東 8 人 ， 代 表 股 份

   （二）出席（列席）現場會議的其他人員

場會議；

   三、議案審議及表決情況

   經出席會議的股東及股東代理人審議，議案的具體表決情況如下：

   （一）《關于控股子公司調整擔保額度的議案》

   總 表 決 情 況 ： 同 意 891,678,423 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的

   中小股東總表決情況：同意 80,562,415 股，占出席會議的中小股股東所持股

份的 98.9601％；反對 846,600 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 1.0399％；

棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份

的 0.0000％。

   本議案經出席股東大會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

   四、律師出具的法律意見書結論性意見

   根據《上市公司股東大會規則》的規定，公司聘請北京市競天公誠律師事務

所任為、胥志維律師對本次股東大會出具了《法律意見書》，其結論性意見如下：

公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決

程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《上市公司股東大會規

則》等法律、法規和《公司章程》的相關規定，合法有效。

 五、備查文件

  特此公告

                     重藥控股股份有限公司董事會

                         二〇二二年十一月十一日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會