全球速訊：游族網(wǎng)絡(luò): 關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002174          證券簡稱：游族網(wǎng)絡(luò)              公告編號：2022-089

債券代碼：128074           債券簡稱：游族轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                  游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

   一、可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1560 號）核準(zhǔn)，公司于 2019 年 9 月 23

日公開發(fā)行了 11,500,000 張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100 元，發(fā)行總額 115,000.00 萬

元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配

售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會

公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。對認(rèn)購金額不足 115,000.00

萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕640 號”文同意，公司 1,150,000,000.00 元可轉(zhuǎn)

債于 2019 年 10 月 21 日起在深交所掛牌交易，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債

券簡稱“游族轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128074”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年 3 月 27 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初

始轉(zhuǎn)股價格為 17.06 元/股。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

分 配 方 案 為 ： 公 司 以 2019 年 度 利 潤 分 配 方 案 實 施 時 股 權(quán) 登 記 日 的 股 本

股派 0.880000 元人民幣現(xiàn)金。

   根據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)

定，本次權(quán)益分派實施后，游族轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由 17.06 元/股調(diào)整為 16.97 元

/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 8 月 25 日起生效。具體內(nèi)容詳見公司指定信

息披露媒體《上 海 證 券 報》《中 國 證 券 報》《證 券 日 報》《證券時報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日發(fā)布的《2019 年度權(quán)

益分派實施公告》。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

   （一）修正權(quán)限與修正幅度

   根據(jù)《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)

定，在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至

少有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所

持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)換

公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前

個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整

前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股

價格和收盤價計算。

   （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申

請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

  截至 2022 年 10 月 24 日，公司股票已有連續(xù)多個交易日的收盤價持續(xù)低于

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 16.97 元/股的 90%，即 15.27 元/股的情形，預(yù)計后續(xù)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股

價格修正條件。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

相關(guān)規(guī)定，“觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是

否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提

示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信

息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次

不修正轉(zhuǎn)股價格。”敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  四、其他事項

  投資者如需了解“游族轉(zhuǎn)債”的其他內(nèi)容，敬請查閱公司于 2019 年 9 月 19

日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》。

  特此公告。

                                游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

                                         董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格 游族網(wǎng)絡(luò)