湖南發展: 董事會決議公告

 證券代碼：000722     證券簡稱：湖南發展       公告編號：2022-068

               湖南發展集團股份有限公司

(資料圖片)

             第十屆董事會第二十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

次會議通知于 2022 年 10 月 17 日以電子郵件等方式發出。

人。

件和《公司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況

   詳見同日披露的《公司 2022 年第三季度報告》（公告編號:2022-069）。

   表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。

   詳見同日披露的《關于因公開招標形成關聯交易的公告》（公告編號：

   公司第十屆董事會成員黃治先生屬于關聯董事，已回避表決。

   表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。此議案獲得通過。

   詳見同日披露的《關于公司全資子公司向其控股子公司提供財務資助的公

告》（公告編號:2022-071）。

  表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。

  三、備查文件

  第十屆董事會第二十五次會議決議。

  特此公告

                     湖南發展集團股份有限公司董事會

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標簽： 湖南發展 董事會決議