快訊：華鐵股份: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000976       證券簡稱：華鐵股份       公告編號：2022-063

         廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次

臨時股東大會決定于 2022 年 10 月 26 日下午 2:30 在北京召開，公司于 2022

年 10 月 11 日在《中 國 證 券 報》

                  《證 券 日 報》

                       《證券時報》

                            《上 海 證 券 報》和巨潮

資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2022 年第三次

臨時股東大會的通知》

         （公告編號為：2022-059），本次股東大會將采取現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布提示性公告，并將本次會

議有關(guān)事項公告如下：

  重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開時間：2022 年 10 月 26 日下午 2:30。

● 股東大會召開地點：北京市東城區(qū)興化東里 27 號一樓會議室。

● 會議方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。

● 特別決議事項：議案 1《關(guān)于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂<公司章

程>的議案》需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

  一、 召開股東大會的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

  （二）股東大會會議召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第九屆董事

會 2022 年第七次臨時會議決定召開。

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

  （四）本次股東大會的召開時間：

  現(xiàn)場會議時間為：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 2:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022 年 10 月 26 日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 10 月 26 日上午

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交

易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2022 年 10 月 21 日（星期五）。

   （七）出席股東大會的對象

   于股權(quán)登記日 2022 年 10 月 21 日（星期五）下午收市時在中國結(jié)算深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：北京市東城區(qū)興化東里 27 號一樓會議室。

   二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案編碼名稱及編碼表

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱                該列打勾的

                                          欄目可以投票

              非累積投票提案

          《關(guān)于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂<公

          司章程>的議案》

   該議案需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

   根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》等相關(guān)規(guī)定，審議該議案時，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨

計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  該議案已經(jīng)公司第九屆董事會 2022 年第七次臨時會議審議通過。具體內(nèi)容詳

見公司于 2022 年 10 月 11 日刊登于《證 券 日 報》

                             《中 國 證 券 報》

                                   《上 海 證 券 報》

                                         《證

券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：

出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能證明其

具有法定代表人資格的有效證明辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法

出具的授權(quán)委托書（見附件 2）到公司登記。

登記；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東

授權(quán)委托書（見附件 2）。

為準(zhǔn)。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并

提交給公司。

   （二）登記時間：2022 年 10 月 25 日上午 9:00－11:30，下午 1:30－5:30。

未在上述時間內(nèi)登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。

   （三）登記地址：北京市東城區(qū)興化東里 27 號一樓會議室。

   （四）會議聯(lián)系人：薛雪靜

   （五）聯(lián)系電話：010-56935791 ；聯(lián)系傳真：010-56935788；電子郵

箱：xuejing.xue@huatie-railway.com。

   （六）會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

   （七）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東

大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體的操作詳

見附件 1。

   五、備查文件

臨時會議決議。

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會

附件 1

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   上述議案為非累積投票提案，直接填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2

                    授權(quán)委托書

廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司：

  茲全權(quán)委托     先生（女士）代表本人/本公司出席廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備

股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并按照本授權(quán)委托書指示對會議審

議事項行使投票權(quán)。

  委托人名稱：

  委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

  委托人股東賬戶號：

  委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

  受托人姓名及身份證號碼：

  如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

  是□ 否□

  本人對本次會議審議事項的表決意見：

                             備注

提案                          該列打勾

           提案名稱                    同意   反對   棄權(quán)

編碼                          的欄目可

                            以投票

          非累積投票議案

    《關(guān)于變更公司注冊地址、公司名稱并

    修訂<公司章程>的議案》

  注：上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”。

  委托人蓋章（簽名）：            受托人簽名：

  授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

  授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會會議結(jié)束。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會