邁克生物: 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

證券代碼：300463   證券簡稱：邁克生物     公告編號：2022-072

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                  邁克生物股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

 陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

月14日以郵件、短信、電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。

法》”）等法律、法規(guī)和《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)

規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以現(xiàn)場書面表決方式審議通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

  公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)

容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2022 年第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于為公司經(jīng)銷商向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議案》

  經(jīng)審核監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對外提供擔(dān)保的行為對推動(dòng)公司渠道業(yè)務(wù)的發(fā)展，幫助經(jīng)銷

商解決在經(jīng)營活動(dòng)中的資金短缺困難，實(shí)現(xiàn)公司于經(jīng)銷商的共贏有巨大幫助，且本次對外提供

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證券代碼：300463 證券簡稱：邁克生物 公告編號：2022-072

擔(dān)保的行為不會影響公司及子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及中小股東利益的情形，

該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。綜上，監(jiān)事會同意公司本次對外提供擔(dān)保事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于全資子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款且由公司提供擔(dān)保的議案》

  經(jīng)審核監(jiān)事會認(rèn)為：公司子公司四川邁克醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“邁克醫(yī)療科技”）

本次向銀行申請項(xiàng)目貸款且由公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為了補(bǔ)充邁克生物 IVD 天府產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

建設(shè)資金缺口，確保項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃順利進(jìn)行，符合公司整體利益。被擔(dān)保對象為公司全資子

公司，公司對其經(jīng)營狀況、自信及償債能力有充分了解和控制，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審

議決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小

股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次子公司向銀行申請項(xiàng)目貸款且由公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

  第五屆監(jiān)事會第六次會議決議

  特此公告。

                                邁克生物股份有限公司

                                         監(jiān)事會

                               二〇二二年十月二十五日

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標(biāo)簽： 邁克生物