環球最資訊丨東方鉭業: 董事會決議公告

   證券代碼：000962     證券簡稱：東方鉭業           公告編號：2022-043 號

                寧夏東方鉭業股份有限公司

【資料圖】

           八屆二十一次董事會會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   寧夏東方鉭業股份有限公司八屆二十一次董事會會議通知于 2022 年 10

月 11 日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于 2022 年 10 月 21

日以通訊表決方式召開，應出席會議董事 9 人，實出席會議董事 9 人。會

議的召集、召開符合《公司法》

             、《公司章程》的規定。經審議：

   一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司<2022

年第三季度報告>的議案》

           。

   公司 2022 年第三季度報告詳見 2022 年 10 月 25 日《證券時報》、

                                           《證

券 日 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）公司 2022-044 號公告。

   二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司及全資

子公司處置部分固定資產（房產）的議案》

                  。

   具體內容詳見 2022 年 10 月 25 日《證券時報》、

                                《證 券 日 報》

                                     、《中國證

券報》

  、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）公司

   三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于制定<貨幣

類衍生業務管理辦法>的議案》

             。

  具 體 內 容 詳 見 2022 年 10 月 25 日 巨 潮 資 訊 網 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）公司《貨幣類衍生業務管理辦法》

                                  。

  特此公告。

                       寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

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標簽： 東方鉭業 董事會決議