微動(dòng)態(tài)丨康欣新材: 康欣新材關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600076       證券簡(jiǎn)稱：康欣新材           公告編號(hào)：2022-044

              康欣新材料股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開日期：2022年10月31日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

  一、    召開會(huì)議的基本情況

  (一)   股東大會(huì)類型和屆次

  (二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 10 月 31 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣新材

  (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 31 日

                至 2022 年 10 月 31 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

     無(wú)

     二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號(hào)               議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于控股股東為公司本次超短期融資券提供擔(dān)

    保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次超短期

    融資券相關(guān)事宜的議案

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容刊登于

 上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

          應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司

     三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

 票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

 聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

     (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別         股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

    Ａ股         600076   康欣新材   2022/10/25

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會(huì)議登記方法

  （一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記時(shí)需提供以下文件：

  個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理

他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）。

  法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、本人有效身

份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

還應(yīng)持本人有效身份證、書面授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）。

戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人有效身份

證，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、參會(huì)人員身

份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

    （二）登記時(shí)間：

    （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

    登記及聯(lián)系地址：湖北省孝感市漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河工業(yè)園路特一號(hào)康欣

新材

    聯(lián)系電話：0712-8102866

    傳真：0712-8102978

    郵政編碼：431614

    聯(lián)系人：牟儆

    （四）股東可采用信函或傳真的方式進(jìn)行登記，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，

請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。

    （五）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會(huì)投票。

    六、   其他事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人住宿及交通費(fèi)自理。

    特此公告。

                                  康欣新材料股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

康欣新材料股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 31

日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱       同意     反對(duì)   棄權(quán)

           融資券的議案

           短期融資券提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)

           交易的議案

           會(huì)辦理本次超短期融資券相

           關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                   委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 康欣新材 臨時(shí)股東大會(huì)