環球熱點評！康欣新材: 康欣新材第十屆董事會第三十九次會議決議公告

 證券代碼：600076        證券簡稱：康欣新材            公告編號：2022-042

               康欣新材料股份有限公司

   關于第十屆董事會第三十九次會議決議的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

司會議室召開了第十屆董事會第三十九次會議，會議應到董事 9 人，實到董事 9

人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關規定。各到會董

事審議通過了如下事項：

   一、審議通過了《關于公司擬注冊發行超短期融資券的議案》

   公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過人民幣 10 億

元（含 10 億元）的超短期融資券，具體內容詳見公司在《上 海 證 券 報》、《中

國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于公司擬注冊

發行超短期融資券的公告》。

   本議案將提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、審議通過了《關于控股股東為公司本次超短期融資券提供擔保暨關聯

交易的議案》

   作為公司本次超短期融資券的償債保障，公司控股股東無錫市建設發展投資

有限公司擬就本次超短期融資券的按期還本付息提供連帶責任保證擔保。具體內

容 詳 見 公 司 在 《 上 海 證 券 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于控股股東為公司本次超短期融資券提供擔保暨

關聯交易的公告》。

   公司獨立董事在該事項提交董事會審議前發表了事前認可意見，在董事會審

議時發表了獨立意見。

   本議案將提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事邵建東、鄧昱、孟

娟、湯曉超回避表決。

  三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次超短期融資券相關

事宜的議案》

  為提高超短期融資券發行工作效率，擬提請股東大會授權董事會負責本次超

短期融資券發行的研究與組織工作，根據實際情況及公司需要實施與本次超短期

融資券發行有關的一切事宜，包括但不限于：

于注冊規模、發行規模、期限、發行價格、利率及其確定方式、發行時機、是否

分期發行及發行期數、終止發行、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股

東大會批準的用途范疇內決定籌集資金的具體安排等與本次超短期融資券發行

有關的一切事宜）；

關的一切協議和法律文件，并辦理本次超短期融資券的相關申報、注冊和信息披

露手續；

融資券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

  上述授權在本次超短期融資券的注冊及存續有效期內持續有效。

  本議案將提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》。

  上述三項議案需要提交公司股東大會審議批準，會議的時間、地點、議程和

議題等具體事宜,公司將另行發出關于召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的

通知公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告！

康欣新材料股份有限公司

    董事會

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標簽： 康欣新材