天天短訊！中百集團(tuán): 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

       中百控股集團(tuán)股份有限公司

  獨(dú) 立 董 事 關(guān) 于第十 屆董事 會(huì)第十七 次會(huì)議

          相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 獨(dú)立意 見

【資料圖】

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                         《上市公司治理準(zhǔn)則》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《上市公司股權(quán)激

勵(lì)管理辦法》

     （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作

為中百控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，就公司第十屆

董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本

次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)事項(xiàng)及聘任副總經(jīng)理議案進(jìn)行了審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要的獨(dú)立意見

  對(duì)于擬實(shí)施的中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，經(jīng)

核查：

              《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行

辦法》

  （以下簡(jiǎn)稱“《試行辦法》”）等法律、法規(guī)規(guī)定的不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

摘要的擬訂和審議程序符合《管理辦法》《上市規(guī)則》

                       《試行辦法》等有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。

                        《證券法》

                            《管理辦法》等

法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定；不存在最近 12

個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法

違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存

在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在法律法規(guī)

規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，該名單人員均符合《管理辦法》《試行

辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，

其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

                              《管理辦法》

《試行辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》等有關(guān)法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包

括授予額度、授予日、授予價(jià)格、限售期、解除限售條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激

勵(lì)計(jì)劃的考核目的。

安排。

               《證券法》

                   《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文

件以及《公司章程》中有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

激勵(lì)約束機(jī)制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利

益結(jié)合在一起，有利于提高管理效率和經(jīng)營(yíng)者的積極性、創(chuàng)造性和責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)

公司人才隊(duì)伍和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定。

  綜上所述，我們認(rèn)為公司實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于公司持續(xù)

發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，同意公司實(shí)施本次

激勵(lì)計(jì)劃，并同意將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法》的獨(dú)立意見

  公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jī)

考核、個(gè)人層面績(jī)效考核。

  公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃選取了凈資產(chǎn)現(xiàn)金回報(bào)率（EOE）、利潤(rùn)總額增

長(zhǎng)率及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重作為公司層面的業(yè)績(jī)指標(biāo)，上述三類指標(biāo)有

助于綜合反映公司盈利能力、成長(zhǎng)能力、收益質(zhì)量，所設(shè)定的業(yè)績(jī)指標(biāo)綜合考慮

了歷史業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、行業(yè)狀況，以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因素，指標(biāo)

設(shè)定合理、科學(xué)。對(duì)激勵(lì)對(duì)象而言，業(yè)績(jī)目標(biāo)明確，同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性。

  除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了完備的績(jī)效考核體系，能夠

對(duì)激勵(lì)對(duì)象的工作績(jī)效作出較為全面并且準(zhǔn)確的綜合評(píng)價(jià)。本次限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的績(jī)效考核體系具有全面性和綜合性，并具有可操作性，能夠達(dá)到考核效果

并有效約束激勵(lì)對(duì)象。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作

性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，

能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的

合法權(quán)益，同意《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦

法》的獨(dú)立意見

  《中百控股集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》符合

有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，

明確了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)權(quán)限，規(guī)范了激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程

序，進(jìn)一步完善了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，可以有效保證公司激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的管理辦法具有全面性、綜合性和可操作

性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形，同意《中百控股集

團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》，并同意將相關(guān)事項(xiàng)提交

公司股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱所聘人員李慧斌先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為其能夠勝任

所聘崗位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，任職資格合法。我們

同意聘任李慧斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

                         獨(dú)立董事：孫 晉      冀志斌

                               余國(guó)杰 杜       鵬

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 中百集團(tuán)