全球看點：金陵藥業: 金陵藥業股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：000919   證券簡稱：金陵藥業   公告編號：2022-056

              金陵藥業股份有限公司

        第八屆董事會第二十三次會議決議公告

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

二十三次會議（臨時）通知于 2022 年 10 月 9 日以專人送達、郵寄、

電子郵件等方式發出。

效表決票 9 張。

規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

建感染樓（發熱門診）項目的議案》。

  同意南京鼓樓醫院集團宿遷醫院有限公司投資 8,000 萬元實施

裝飾裝修醫技樓及改擴建感染樓（發熱門診）項目，其中裝飾裝修醫

技樓項目投資 4,200 萬元，改擴建感染樓（發熱門診）項目投資 3,800

萬元。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見 2022 年 10 月 15 日《中 國 證 券 報》、《證券時報》、

《上 海 證 券 報》以及巨潮資訊網刊登的《公司關于控股子公司投資實

施裝飾裝修醫技樓及改擴建感染樓（發熱門診）項目的公告》

                          。

  三、備查文件

司第八屆董事會第二十三次會議決議》；

  特此公告。

                     金陵藥業股份有限公司董事會

                         二〇二二年十月十四日

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標簽： 金陵藥業