今日要聞!云天化: 云天化第九屆董事會第四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600096      證券簡稱：云天化       公告編號：臨 2022-107

(資料圖片僅供參考)

        云南云天化股份有限公司

    第九屆董事會第四次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ? 全體董事參與表決

   一、董事會會議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

四次（臨時）會議于 2022 年 10 月 14 日以通訊表決的方式召開。應

當參與表決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人，符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于增加對

參股公司擔保額度的議案》。

   同意按持股比例對參股公司云南氟磷電子科技有限公司的項目

貸款融資業務新增 0.98 億元擔保額度，擔保額度有效期自股東大會

批準之日起 1 年，各股東均不收取擔保費。

   同時，公司董事會授權董事長（或其指定代理人）在上述擔保限

額內簽署公司融資擔保事項（文件）。

   該議案尚須提交公司股東大會審議。

   詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  （二）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于子公司

計提存貨減值準備的議案》。

  同意公司基于謹慎性原則，對全資子公司云南云天化聯合商務有

限公司出現減值跡象的部分商貿肥料庫存計提存貨跌價準備 4,468.94

萬元人民幣。

  （三）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于回購注

銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》。

  同意公司對24名已不符合激勵條件的激勵對象持有的1,139,154

股已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

  該議案尚須提交公司股東大會審議。

  詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  （四）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《2022 年第三

季度報告》。

  詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司《2022 年

第三季度報告》。

  （五）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于召開 2022

年第八次臨時股東大會的議案》。

  詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2022-

  特此公告。

                          云南云天化股份有限公司

                                 董事會

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