世界快資訊：華寶股份: 華寶香精股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事將期滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

證券代碼：300741   證券簡(jiǎn)稱：華寶股份    公告編號(hào)：2022-052

              華寶香精股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于獨(dú)立董事將期滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、獨(dú)立董事將期滿離任情況

  華寶香精股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董

事符啟林先生、章焰生先生遞交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在同一家上市公司連續(xù)任職時(shí)間不得超過(guò)六年，公司獨(dú)立

董事符啟林先生、章焰生先生自2016年11月10日起任公司獨(dú)立董事至今連任時(shí)間

將滿六年，故其向公司遞交書面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

職務(wù)及董事會(huì)各專門委員會(huì)中相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本

公告披露日，符啟林先生、章焰生先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未

履行的承諾事項(xiàng)。

  鑒于獨(dú)立董事符啟林先生、章焰生先生的辭職將使公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人

數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

會(huì)補(bǔ)選出的新任獨(dú)立董事就任前，符啟林先生、章焰生先生仍將依照法律、行政

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行獨(dú)立董事職務(wù)。

  符啟林先生、章焰生先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在

促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)符啟林先生、章焰生先

生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

  為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于2022年10月11日召開了第二屆董事會(huì)

第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名

委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名吳昌勇先生、楊錦健先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司

第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董

事會(huì)任期屆滿之日止。

  吳昌勇先生、楊錦健先生均已分別取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格

證書，其任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司

股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                        華寶香精股份有限公司

                              董事會(huì)

簡(jiǎn)歷：

  吳昌勇先生簡(jiǎn)歷：

  吳昌勇先生，1962 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)

經(jīng)濟(jì)師。歷任深圳市機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、股改辦組長(zhǎng)、人事

部科長(zhǎng)，深圳機(jī)場(chǎng)物流園發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，深圳航空城招商

辦副主任、深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司培訓(xùn)學(xué)院院長(zhǎng)、南京航空航天大學(xué) MBA 研

究生校外導(dǎo)師。

  吳昌勇先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人、公司其

他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，吳昌勇先生未持有本

公司股票。吳昌勇先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在《公司法》、

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

市規(guī)則》、

范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

  楊錦健先生簡(jiǎn)歷：

  楊錦健先生，1964 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)位。歷任

無(wú)錫輕工業(yè)學(xué)院食品工程系教師，英國(guó) APV 遠(yuǎn)東有限公司上海代表處技術(shù)銷售

工程師，帕斯嘉（上海）食品添加劑有限公司董事總經(jīng)理。現(xiàn)任上海雪隱食品有

限公司技術(shù)經(jīng)理、監(jiān)事，兼任上海市食品添加劑和配料行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、復(fù)配

專業(yè)委員會(huì)主任委員。

  楊錦健先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人、公司

其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，楊錦健先生未持

有本公司股票。楊錦健先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在《公司法》、

                        《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

板股票上市規(guī)則》、

上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 股份有限公司