焦點速讀：榮聯科技: 第六屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：002642      證券簡稱：榮聯科技        公告編號：2022-066

(資料圖)

              榮聯科技集團股份有限公司

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開情況

   榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆監

事會第十九次會議通知于 2022 年 10 月 8 日以書面及電子郵件通知的方式發出，

全體監事確認收到該通知并豁免本次監事會提前 5 日通知。公司第六屆監事會第

十九次會議于 2022 年 10 月 10 日在公司 8 層會議室以現場和通訊表決相結合的

方式召開，本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。本次監事會會議的召

開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、

有效。

   二、審議情況

   表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   同意公司因經營發展需要向北京銀行股份有限公司中關村分行申請單一授

信（業務品種為流動資金貸款）5,000 萬元人民幣，期限 2 年，委托北京中關村

科技融資擔保有限公司（以下簡稱“中關村擔?！保υ摴P授信提供連帶責任保

證擔保。公司以自有房產向中關村擔保提供反擔保。

   表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯監事郭海濤先生回避表決。

   公司本次日常關聯交易是為滿足公司正常經營的需要，關聯交易定價遵循市

場化原則，定價公允、合理，不存在損害公司及股東權益的情形。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于

公司日常關聯交易的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           榮聯科技集團股份有限公司監事會

                                 二〇二二年十月十二日

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