全球今亮點！聯(lián)德股份: 聯(lián)德股份2022年第一次臨時股東大會會議資料

                   聯(lián)德股份 2022 年第一次臨時股東大會會議資料

證券簡稱：聯(lián)德股份                 證券代碼：605060

(相關(guān)資料圖)

  杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司

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   關(guān)于《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其

   關(guān)于《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

   關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案

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  為維護廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權(quán)

利，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特制

定本會議須知：

  一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作，出席會議人員應(yīng)當聽

從公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代表、董

事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關(guān)人

員及會務(wù)工作人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會

秩序和損害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代表應(yīng)當持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復印件、

授權(quán)委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù)，在大

會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

  四、與會股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。股東應(yīng)認真

履行法定義務(wù)，自覺遵守大會紀律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，

不得侵犯其他股東的權(quán)益。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會表決事項有關(guān)，與

本次年度股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東

的共同利益的質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計

票、監(jiān)票，對投票和計票過程進行監(jiān)督，由主持人公布表決結(jié)果。

  六、出席會議的所有人員請將手機調(diào)至振動或關(guān)機，謝絕個人進行錄音、

拍照及錄像。

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 會議召開時間：2022 年 10 月 17 日下午 14:00

 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：

 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 會議召開地點：浙江省杭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 18 號大街 77 號 杭州聯(lián)德精密機械股

份有限公司 二樓會議室

 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 會議召集人：公司董事會

 會議主持人：公司董事長孫袁先生

 會議議程：

 一、 參會人員簽到、登記；

 二、 主持人宣布本次股東大會開始；

 三、 董事會秘書宣讀股東大會須知；

 四、 主持人介紹到會股東或其代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

情況，并向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)；

 五、 推舉本次股東大會議案表決的計票和監(jiān)票的兩名股東代表和一名監(jiān)事代

表；

 六、 宣讀股東大會審議議案：

（草案）>及其摘要的議案》；

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實施考核管理辦法>的議案》；

劃有關(guān)事項的議案》。

 七、股東（或股東代表）審議表決以上議案；

 八、計票、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場表決結(jié)果；

 九、休會，現(xiàn)場表決結(jié)果報送上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司，等待上證所信息網(wǎng)

絡(luò)有限公司統(tǒng)計匯總現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果；

 十、主持人宣布上述議案的表決結(jié)果；

 十一、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書；

 十二、宣讀本次股東大會決議；

 十三、簽署會議決議和會議記錄；

 十四、主持人宣布會議結(jié)束。

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關(guān)于《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票

         激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

  為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動

在公司（含分公司及控股子公司）任職的中層管理人員及核心業(yè)務(wù)（技術(shù)）人員

的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各

方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對

等的原則，根據(jù)《公司法》

           《證券法》

               《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《杭州聯(lián)德精密

機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對

象實施限制性股票激勵計劃。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在上海證券

交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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關(guān)于《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票

         激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

各位股東及股東代表：

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司根據(jù)《公司法》

《國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以

及《公司章程》《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制定《杭州聯(lián)德精密機械股份

有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，具體內(nèi)容詳見公司于

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限制性股票

            激勵計劃有關(guān)事項的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定，為保證公司 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的

順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下

辦理公司本次激勵計劃相關(guān)的事項，包括但不限于：

  （1）授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次激勵計劃的資格和條件，確定本次

激勵計劃的授予日；

  （2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、

縮股或配股等事宜時，按照本次激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及所涉及

的標的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、

縮股、配股或派息等事宜時，按照本次激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價

格及回購價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

  （4）授權(quán)董事會將激勵對象離職或因個人原因自愿放棄獲授的限制性股票

份額直接調(diào)減或在激勵對象之間進行分配，但調(diào)整后任何一名激勵對象通過全部

在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均不超過公司股本總額的 1%；

  （5）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《2022 年限

制性股票激勵計劃授予協(xié)議書》、向證券交易所提出授予申請、向中國證券登記

結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的

變更登記等；

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  （6）授權(quán)董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售數(shù)量進行審查確認，

并同意董事會將該項權(quán)利授予公司董事會薪酬與考核委員會行使；

  （7）授權(quán)董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以解除限售；

  （8）授權(quán)董事會辦理激勵對象限制性股票解除限售時所必需的全部事宜，

包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向中國證券登記結(jié)算公司申請辦

理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

  （9）授權(quán)董事會根據(jù)公司本次激勵計劃的規(guī)定辦理本次激勵計劃的變更與

終止所涉相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚

未解除限售的限制性股票回購注銷處理，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解

除限售的限制性股票的回購注銷事宜；

  （10）授權(quán)董事會對公司本次激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次激勵計劃

的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、

法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，

則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準；

  （11）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次激勵計劃有關(guān)的協(xié)議

和其他相關(guān)協(xié)議；

  （12）授權(quán)董事會實施本次激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確

規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、

組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以

及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。

收款銀行、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機構(gòu)。

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上述授權(quán)事項中，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激勵

計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董

事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。

  以上，請各位股東及股東代表予以審議。

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標簽： 臨時股東大會 會議資料