焦點消息！和林微納: 和林微納第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議

證券代碼：688661       證券簡稱：和林微納          編號：2022-053

【資料圖】

         蘇州和林微納科技股份有限公司

      第一屆監(jiān)事會第十四次會議決議的公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“和林微納”或“公司”）第

一屆監(jiān)事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 9 月 30 日

通過傳真、專人送達、郵件等方式送達全體監(jiān)事，會議于 2022 年 10 月 10 日在

蘇州高新區(qū)峨眉山路 80 號公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結合的方式召開。本次會

議應出席監(jiān)事 3 人，現(xiàn)場及通訊方式出席監(jiān)事 3 人，會議由監(jiān)事長李德志先生

主持，公司其他相關人員列席。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記的議案》

  我們認為： 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州和林微納科技股

份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]1105 號），公

司獲準向特定對象發(fā)行人民幣普通股，本次向特定對象發(fā)行股票 9,874,453 股，

完成后公司股份總數(shù)由 80,000,000 股變更為 89,874,453 股。公司向特定對象發(fā)

行股票均已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，監(jiān)事會同意

公司總股本變更為 89,874,453 股，注冊資本變更為 89,874,453 元，公司章程對

應進行修改。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》

  我們認為：本次調整是根據(jù)向特定對象發(fā)行股票實際募集資金凈額低于原

計劃投入募投項目金額的情況，結合募投項目的實際情況進行的，符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關法律法

規(guī)、規(guī)章及公司《募集資金管理制度》中關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)

定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，監(jiān)事會同意公司本

次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用的自籌資金的議案》

  我們認為：本次募集資金置換事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號— —上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法規(guī)關于募集資金到賬后 6 個

月內進行置換的規(guī)定，以及公司《募集資金管理制度》的要求，沒有與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會同意公司本次募

集資金置換事項。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  我們認為：公司使用額度不超過人民幣 65,000.00 萬元（含本數(shù)）的暫時

閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營

及確保資金安全的情況下進行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過 12 個月的安全性

高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限結構性存款、

定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內，資金可

以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

        蘇州和林微納科技股份有限公司監(jiān)事會

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