廣信股份: 第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：603599    證券名稱：廣信股份         公告編號(hào)：2023-039

(資料圖)

              安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

          第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)

議于 2023 年 8 月 28 日召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 8 人，實(shí)際參會(huì)董事 8 人，會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)黃金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，

會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保總額的議案》

  為滿足全資子公司安徽東至廣信農(nóng)化有限公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需

要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，

同意為全資子公司就提供合計(jì)不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。擔(dān)保額度期

限為自公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議起一年內(nèi)止，在上述授權(quán)期限內(nèi)，

擔(dān)保額度可循環(huán)使用。由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或公司管理層簽署相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          安徽廣信農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

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