南凌科技: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：300921     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南凌科技       公告編號(hào)：2023-047

(資料圖片僅供參考)

              南凌科技股份有限公司

          第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí) 、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi) 有 虛 假 記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   南凌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十次 會(huì) 議 通

知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以書(shū)面或郵件方式向公司全體董 事發(fā) 出，會(huì)

議于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通 訊的 表決方

式召開(kāi)。公司董事會(huì)成員 7 人，實(shí)際出席董事會(huì) 7 人，分別為：陳 樹(shù)林 先生、

蔣小明先生、陳金標(biāo)先生、劉青女士、陳永明先生、張建斌先生、王海茸女

士，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程

序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

經(jīng)全體參會(huì)董事認(rèn)真討論，會(huì)議審議并形成如下決議：

   一、審議通過(guò)《2023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避；

   二、審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告全文及其摘要》

   表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避；

   經(jīng)審議，公司全體董事認(rèn)為：公司 2023 年半年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確 、完 整

地反映了公司 2023 年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假 記載 、誤導(dǎo)

性陳述和重大遺漏，承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《202 3 年

半年度報(bào)告摘要》及《2023 年半年度報(bào)告》。

   三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

   表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避；

  公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度和專(zhuān)項(xiàng)使用，并按相關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地披露募集資金的存放與實(shí)際使用情況，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公

司2023年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

  四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避；

  董事會(huì)同意聘任彭嬋女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū) 工作，任

期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于聘

任公司證券事務(wù)代表的公告》。

  特此公告。

                       南凌科技股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年八月九日

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