合縱科技: 第六屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技     公告編號：2023-068

         北京合縱科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

【資料圖】

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次

會議于2023年8月7日在公司會議室以通訊表決方式召開。會議的通知于2023年8

月4日以郵件、微信等方式送達給全體董事。公司現有董事八人，實際出席會議

并表決的董事八人。會議由董事長劉澤剛主持,監事會成員、董事會秘書及公司

其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議表決情況

  會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案：

  為支持天津市茂聯科技有限公司(以下簡稱“天津茂聯”）的發展，根據《證

券法》《公司法》《上市公司監管指引第8號--上市公司資金往來、對外擔保的

監管要求》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，公司擬為天

津茂聯與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行續授信業務提供擔保，擔保額

度不超過4,000萬元人民幣，擔保方式為連帶責任保證擔保，擔保期限為一年；

上述擔保的具體內容以實際簽訂的相關合同為準。同時，公司股東劉澤剛先生、

韋強先生為此次公司擔保事項提供反擔保。

  公司獨立董事對本議案事項發表了明確的事前認可意見及同意的獨立意見，

保薦機構發表了無異議的核查意見。

  具體內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  關聯董事劉澤剛先生、韋強先生已回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  同意票數為6票；反對票數0票；棄權票數0票。

  為充分利用階段性閑置自有資金，提高自有資金使用效率，公司及其合并報

表范圍內子公司在保證其正常經營的前提下，擬使用總額不超過人民幣5億元（含）

的閑置自有資金進行現金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過

本次公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項在公司董事會審批權限范

圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的相關公告。

  公司獨立董事對本議案事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構出具了無

異議的核查意見。

  同意票數為8票；反對票數0票；棄權票數0票。

  張舒先生因工作調整，申請辭去公司董事、副總經理職務，辭去上述職務后，

張舒先生繼續擔任公司其他職務。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，

張舒先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司日常生

產經營產生重大影響，張舒先生的辭職申請自送達公司董事會時生效。為完善公

司治理結構，保障董事會各項工作的順利開展，經公司董事會提名委員會資格審

查，同意提名張銀昆先生為第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審

議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。

  公司獨立董事對本議案事項發表了明確同意的獨立意見，本議案尚需提交公

司股東大會審議。

  具體內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

  同意票數為8票；反對票數0票；棄權票數0票。

  根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司擬提請2023年8月24日下午14:30

召開2023年第五次臨時股東大會。

  具體內容詳見與本公告同日公告于巨潮資訊網的相關公告。

 同意票數為8票；反對票數0票；棄權票數0票。

 三、備查文件

保暨關聯交易的核查意見。

有資金進行現金管理的核查意見。

 特此公告。

                          北京合縱科技股份有限公司

                                董事會

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