合縱科技: 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：300477   證券簡(jiǎn)稱：合縱科技     公告編號(hào)：2023-068

         北京合縱科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

【資料圖】

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次

會(huì)議于2023年8月7日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。會(huì)議的通知于2023年8

月4日以郵件、微信等方式送達(dá)給全體董事。公司現(xiàn)有董事八人，實(shí)際出席會(huì)議

并表決的董事八人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉澤剛主持,監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司

其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議表決情況

  會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

  為支持天津市茂聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津茂聯(lián)”）的發(fā)展，根據(jù)《證

券法》《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)--上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的

監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬為天

津茂聯(lián)與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行續(xù)授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保額

度不超過(guò)4,000萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年；

上述擔(dān)保的具體內(nèi)容以實(shí)際簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。同時(shí)，公司股東劉澤剛先生、

韋強(qiáng)先生為此次公司擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了明確的事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  關(guān)聯(lián)董事劉澤剛先生、韋強(qiáng)先生已回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  同意票數(shù)為6票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  為充分利用階段性閑置自有資金，提高自有資金使用效率，公司及其合并報(bào)

表范圍內(nèi)子公司在保證其正常經(jīng)營(yíng)的前提下，擬使用總額不超過(guò)人民幣5億元（含）

的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)

本次公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范

圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)出具了無(wú)

異議的核查意見(jiàn)。

  同意票數(shù)為8票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  張舒先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，

張舒先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

張舒先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司日常生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，張舒先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。為完善公

司治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審

查，同意提名張銀昆先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公

司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  同意票數(shù)為8票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬提請(qǐng)2023年8月24日下午14:30

召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日公告于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

 同意票數(shù)為8票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

 三、備查文件

保暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)。

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

 特此公告。

                          北京合縱科技股份有限公司

                                董事會(huì)

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