上海凱寶: 第五屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300039        證券簡稱：上海凱寶          公告編號：2023-031

              上海凱寶藥業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海凱寶藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議

通知于 2023 年 7 月 28 日以郵件、書面的方式送達全體董事。會議于 2023 年 8 月 8

日上午在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參會董事九名，實際

參會董事九名。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《公

司董事會議事規則》的有關規定。會議由董事長主持，經全體董事審議和表決，通

過以下決議：

  一、審議通過了《2023 年半年度報告》及《2023 年半年度報告摘要》

  公司《2023 年半年度報告》及《2023 年半年度報告摘要》內容真實、準確、完

整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  二、審議通過了《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情

形。《2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》已由監事會發表了審核

意見，獨立董事就此議案發表了明確同意的意見。

  具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

                             上海凱寶藥業股份有限公司董事會

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