新泉股份: 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十九次相關事項的獨立意見

        江蘇新泉汽車飾件股份有限公司獨立董事

    關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

    根據《公司法》

          《上市公司獨立董事規則》

                     《上海證券交易所股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《公司章程》等

相關法律法規、規章制度的有關規定，我們作為江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對提交至公司第四屆董事會第十九次會議審

議的議案進行了認真審閱與核查，基于獨立判斷，就相關事項發表如下獨立意見：

    一、

     《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

的獨立意見

    公司本次發行可轉換公司債券是公司董事會根據公司 2023 年第一次臨時股

東大會的授權，按照相關法律法規，結合公司的實際情況和市場狀況，對公司發

行可轉換公司債券具體方案做了進一步明確。本次發行方案符合《公司法》、

                                 《證

券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定及

要求，方案合理、切實可行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及公

司股東特別是中小股東利益的情形。公司審議程序符合相關法律法規和《公司章

程》的規定。因此，我們一致同意本議案。

    二、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》的獨立意

見

    公司召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授

權董事會辦理公司向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，根據上

述授權，公司董事會將在本次可轉債發行完成之后，向上海證券交易所申請辦理

本次可轉債在上海證券交易所上市的相關事宜，并授權相關人士負責辦理具體事

項。公司審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司和全體股

東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東合法權益的情形。因此，

我們一致同意本議案。

    三、《關于設立向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專戶并簽訂資

金監管協議的議案》的獨立意見

  公司開設募集資金專項賬戶用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲

和使用，并與保薦機構、相應擬開戶銀行簽署募集資金三方或四方監管協議，對

募集資金的存放和使用情況進行監管。上述行為符合《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的

有關規定。公司審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司和

全體股東的利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，

我們一致同意本議案。

                      獨立董事：馮巧根、閆建來、張光杰

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