*ST民控: 第十屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：000416   證券簡稱：*ST民控     公告編號(hào)：2023－39

              民生控股股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容

       真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   民生控股股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議于

式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議的召開符合《公

司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

   會(huì)議審議并以投票表決方式通過了《關(guān)于續(xù)租辦公場(chǎng)所暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》（同意票3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

   同意公司及全資子公司民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司就續(xù)租民生金融

中心辦公場(chǎng)所與中國泛海控股集團(tuán)有限公司北京分公司簽署租賃合

同（合同編號(hào)：BF-23-X-15及BF-23-X-16）。

   本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方中國泛海控股集團(tuán)有限公司北京分公司、

泛海物業(yè)管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股東中國泛海

控股集團(tuán)有限公司控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張建軍、陳良棟、馮壯勇、

陳衛(wèi)民、桑萍及嚴(yán)興農(nóng)回避表決。

   本次交易已經(jīng)過獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)站披露的《民生控股股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意

見》以及《民生控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十

四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   本議案無需提交股東大會(huì)審議。

   本次交易詳細(xì)內(nèi)容見同日公司在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮資

訊網(wǎng)站披露的《關(guān)于續(xù)租辦公場(chǎng)所的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)

   特此公告。

               民生控股股份有限公司董事會(huì)

                   二〇二三年八月八日

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