富瑞特裝: 富瑞特裝2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：300228        證券簡稱：富瑞特裝          公告編號(hào)：2023-048

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì)議召開和出席情況

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)會(huì)議通知于2023年7月22日以公告形式發(fā)出，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年8月7日（星期一）13:00

在公司會(huì)議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年8月7日9:15-15:00。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長黃鋒先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員和見證律師等出席或列席會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決

程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  （一）出席會(huì)議并表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)15人，代表股份43,615,700

股，占公司總股本的7.5800%（股權(quán)登記日總股本575,406,349股）。其中，參加

現(xiàn)場(chǎng)表決的股東及股東代表共3人，代表股份43,317,200股，占公司總股本的

總股本的0.0519%；通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)13人，代表

股份308,700股，占公司總股本的0.0536%。

   （二）公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，上海市通

力律師事務(wù)所趙婧蕓律師、趙伯曉律師列席了本次股東大會(huì)。

   二、議案審議和表決情況

    《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將該部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,445,600 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.6100%；反對(duì)股份數(shù) 166,100 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.3808%；棄權(quán)股份數(shù) 4,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的 0.0092%。

   其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 138,600 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3178%；反對(duì)股份數(shù) 166,100 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3808%；棄權(quán)股份數(shù) 4,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的 0.0092%。

   該議案審議通過。

   三、律師出具的法律意見

法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合

法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股

東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

意見書。

特此公告。

        張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會(huì)

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