中裝建設: 第四屆董事會第二十三次會議決議的公告

證券代碼：002822       證券簡稱：中裝建設         公告編號：2023-055

債券代碼：127033       債券簡稱：中裝轉2

        深圳市中裝建設集團股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

三次會議通知于2023年7月3日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發出，會

議于2023年7月3日在公司會議室以現場結合通訊會議的方式召開。本次會議應出

席董事7名（含獨立董事3名），實際出席7名。會議由董事長莊重先生主持，部

分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公

司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審

議，表決通過了如下議案：

  一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于不向

下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》

  截至2023年7月3日，公司股票已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即4.37元/股）的情形，已觸發“中裝轉2”

（債券代碼：127033）轉股價格向下修正條款。經綜合考慮公司現階段的基本情

況、宏觀環境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信

心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，公司董事會決定本次不向下修

正“中裝轉2”的轉股價格，且自董事會審議通過之日起未來三個月（2023年7

月4日至2023年10月3日）內如再次觸發“中裝轉2”的轉股價格向下修正條款，

亦不提出向下修正方案。從2023年10月4日開始重新起算，若再次觸發“中裝轉2”

的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“中裝

轉2”的轉股價格向下修正權利。

  《關于不向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》詳見《中國證券報》

                                 《上

海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、備查文件

特此公告。

                     深圳市中裝建設集團股份有限公司

                                 董事會

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